방글라데시에서 사기 네트워크로 의심되는 기기 1,938대를 압수하는 작전이 진행 중입니다

방글라데시 경찰은 콕스바자르에서 국경을 넘나드는 투자 사기 혐의로 6명을 체포하고, 수사와 관련된 건물에서 아이폰 1,938대, 노트북 및 기타 장비를 압수했습니다. 이번 체포로 조직적인 사이버 사기 네트워크가 방글라데시로 확산될 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

중국인 5명과 대만인 1명을 포함한 용의자 6명은 지난 9월 3일 콜라톨리 지역의 호텔 두 곳을 급습하는 과정에서 체포되었습니다. 이들은 9월 4일 법정에 출두하여 온라인 사기 및 사이버 범죄 혐의로 기소된 후 구속되었습니다.

경찰은 중국인과 대만인을 포함한 250~300명이 여전히 도주 중이라고 밝혔습니다. 또한, 이름이 거론된 도주자 중 일부는 해당 범죄 조직의 조직원인 것으로 추정됩니다.

경찰, 전용 컴퓨터 시설 발견

이번 수사는 8월 25일 마린 드라이브 지역의 마리나 비치 빌라 리조트에서 발생한 경찰 작전 실패에서 시작되었습니다. 경찰은 수십 명의 용의자가 해변을 가로질러 도망치는 것을 목격했다고 알려졌지만, 리조트 수색 결과 컴퓨터 시설로 개조된 홀이 발견되었습니다.

경찰은 이후 방음실 6개, 구형 아이폰 1,938대, 모니터 약 50대, CPU 44개, 키보드 30개, 노트북 2대, 프린터 2대, 연결 보드 24개를 발견했습니다.

해당 장비는 이 시설이 다수의 디지털 계정을 동시에 관리하도록 설계되었을 가능성을 시사합니다. 경찰은 처음에는 온라인 도박을 의심했지만, 대테러 및 초국가적 범죄(CTTC) 부서는 현재 조작된 시장 분석, 기만적인 투자 제안, 복제된 거래 플랫폼 및 '먹튀'와 관련된 투자 사기 혐의로 수사를 진행하고 있습니다.

CTTC는 압수된 기기에 대한 정밀 감식을 통해 활동의 정확한 성격을 파악해야 한다고 밝혔습니다.

의심되는 수법은 이른바 "돼지 도축" 사기와 유사한데, 피해자들이 사기꾼들을 점차 신뢰하게 만든 후 사기 플랫폼을 통해 점점 더 많은 금액을 투자하도록 유도하는 방식입니다.

경찰은 또한 중국 국기 두 개, 중국 경찰 계급장, 경찰 휘장이 새겨진 넥타이를 압수했습니다. 수사관들은 이러한 물품들이 중국 법 집행 기관을 사칭하는 사기 행각에 사용되었을 가능성을 검토했지만, 현재까지는 연관성이 입증되지 않았습니다.

조사 범위가 여러 부동산으로 확대됨

경찰은 이번 작전이 한 곳에만 국한된 것이 아니라고 밝혔습니다. 마리나 비치 빌라가 해당 그룹에 의해 점거되었으며, 드림 홀리데이 리조트, 우키야 이나니 지역의 오키드 블루, 그리고 "일리아스 브라더스"로 알려진 주거용 건물이 추가 구성원들을 수용하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다.

경찰은 지난 3월부터 해당 네 곳의 숙소에 많은 중국인과 대만인들이 투숙했던 것으로 추정되지만, 이들이 사기 혐의에 직접적으로 연루된 정도가 얼마나 되는지는 아직 파악 중입니다.

주요 건물은 4월에 "바보르 알리"라는 가명을 사용하는 중국인에 의해 임대된 것으로 알려졌습니다. 또 다른 개인은 "진신 건설"이라는 건설 회사를 대표한다고 주장했지만, 조사 결과 그러한 회사가 존재한다는 증거는 발견되지 않았습니다.

경찰은 외국인 투숙객들이 관할 특별수사대에 필요한 여권 및 비자 정보를 제출하지 않았다는 사실도 발견했다고 합니다. 또한, 건물주들은 외국인에게 건물을 임대한 사실을 경찰에 신고하지 않은 것으로 알려졌습니다.

이번 사건은 조직적인 사기 네트워크가 임대 호텔, 리조트 및 주거용 부동산을 이용하여 방글라데시에 소규모의 임시 거점을 마련할 수 있는지에 대한 더 광범위한 우려를 불러일으켰습니다.

지역 사기 네트워크가 점점 더 이동성을 띠고 있습니다.

콕스바자르 사건 수사는 남아시아와 동남아시아 전역의 당국이 대규모 사이버 사기 네트워크에 대한 압력을 강화하는 가운데 이루어졌습니다.

제공된 조사 자료는 스리랑카와 말레이시아에서도 유사한 사례가 발생하고 있다고 언급하며, 이들 국가에서도 외국인이 사이버 범죄 관련 사건으로 체포되었다고 지적합니다. 스리랑카에서는 8월 14일까지 사이버 범죄 관련 사건으로 체포된 외국인이 1,093명에 달했는데, 이는 2024년 한 해 동안 체포된 573명과 비교되는 수치입니다.

말레이시아에서도 유사한 사례가 발생했습니다. 말레이시아 경찰은 7월 28일 포레스트 시티의 온라인 센터들을 급습해 중국인 309명을 포함해 총 335명을 체포했다고 합니다.

더 큰 우려는 당국이 기존의 중심지를 집중 단속함에 따라 사기 행각이 점점 더 분산될 수 있다는 점입니다. 모집책, 관리자, 금융 중개인, 기술 제공업체 및 기타 조력자들이 대규모 고정 거점에서 활동하는 대신 국경을 넘나들며 활동할 가능성이 있습니다.

방글라데시의 경우, 콕스바자르 사건 하나만으로 이 나라가 주요 지역 사기 중심지가 되었다고 단정 지을 수는 없습니다. 하지만 이 조사는 겉으로는 별개의 범죄 조직들이 공통의 기반 시설과 지역 지원 네트워크를 구축하고 있는지 여부를 파악하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

투자자 경고

외환, CFD 및 암호화폐 투자자들에게 이번 사례는 자금을 입금하기 전에 브로커의 규제 준수 여부, 법적 실체 및 거래 플랫폼을 확인해야 한다는 점을 다시 한번 상기시켜 줍니다.

투자자는 브로커가 관련 금융 감독 기관의 인가를 받았는지, 웹사이트, 회사명 및 라이선스 정보가 감독 기관의 공식 기록과 일치하는지 확인해야 합니다. 특히 복제된 거래 플랫폼, 조작된 시장 분석, 비현실적인 투자 제안, 출금 요청 시 접속이 불가능해지는 플랫폼에 주의해야 합니다.

투자자들은 계좌를 개설하기 전에 당사의 브로커 확인 페이지를 통해 브로커의 규제 정보 및 위험 프로필을 검토할 수 있습니다.

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