말레이시아 당국은 72 건의 경찰 신고에 따라 TriumphFX를 조사합니다

말레이시아 연방 상업 범죄 수사국(CCID)은 2월 24일 현재 TriumphFX와 관련된 총 72건의 경찰 신고를 접수했다고 밝혔습니다. CCID에 따르면 'TriumphFX 투자 사기 그룹'은 2019년 9월 활동을 시작한 이후 2,370만 링깃 이상의 손실을 입혔습니다.

CCID의 다툭 세리 람리 모하메드 유수프(Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf) 국장은 조사 결과 이 신디케이트가 처음에는 줌(Zoom) 채팅을 통해 피해자들을 유인하면서 매달 4%에서 7% 사이의 수익을 약속한 것으로 드러났다고 밝혔다.

말레이시아 당국은 현재 사기 혐의와 관련된 10건의 수사 서류를 검토하고 있으며, 유죄 판결 시 채찍질 및 벌금과 함께 최소 1년에서 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

TriumphFX에 대한 규제 경고

말레이시아 증권 위원회(SC), 및 싱가포르 통화청(MAS)을 포함한 여러 금융 규제 기관은 TriumphFX 및 관련 기관 및 관련 웹 사이트에 대한 경고를 발표했습니다.

출처: SC, 및 MAS

TriumphFX는 키프로스 증권거래위원회(CySEC)로부터 CIF 라이선스를 보유하고 있습니다. 그러나 확인 후 외환 브로커는 Shine Trades로 브랜드를 변경하여 TriumphFX 정체성을 포기했습니다.

출처: CySEC

TriumphFX 클론 식별됨

세리 람리 모하메드 유수프(Seri Ramli Mohamed Yoosuf)도 트라이엄프FX의 클론 회사의 정체를 밝혔다. 소셜 미디어에 광고된 것으로 알려진 이 계획은 투자가 이루어진 지 3시간 만에 수익을 약속했습니다.

2024년부터 현재까지 CCID는 클론 플랫폼에 대해 총 RM 243,376.90의 손실과 관련된 23건의 조사 문서를 공개했습니다. 조사가 진행 중입니다.