두바이 연계 투자 사기 사건, 인도에서 적발: 퇴역 공군 장교를 대상으로 한 2천만 루피 사기 혐의로 6명 체포

인도 경찰은 은퇴한 인도 공군 장교로부터 2천만 루피(약 23만 달러) 를 사취한 혐의를 받는 사이버 투자 사기 조직을 소탕하고 , 두바이에 기반을 둔 사이버 범죄 조직과 연관된 핵심 인물을 포함한 6명을 체포했습니다.

피해자가 투자금을 인출할 수 없다고 신고하면서 이 사건이 드러났습니다. 피해자는 계좌를 개설하고 약속된 수익을 받으려면 추가 자금을 입금하라는 지시를 반복적으로 받았는데, 이는 온라인 투자 사기에서 흔히 사용되는 수법입니다.

수사관들에 따르면, 사기범들은 유명 기업을 사칭한 가짜 왓츠앱 투자 그룹 과 비정상적으로 높은 수익을 약속하는 사기성 투자 앱을 통해 피해자들을 유인했습니다. 피해자들이 돈을 송금하면, 그 자금은 용의자들이 개설한 여러 은행 계좌를 거쳐 두바이에 본부를 둔 범죄 조직으로 보내졌습니다.

경찰은 가지 아바드, 바하두르가르, 델리에서 Sonu Chaudhary(23), Puneet Chaudhary(27), Vikas(22), Abhishek Sharma(23), Dushyant Chaudhary(25), Samrat Sibbal(46) 을 체포했습니다.

수사관들은 피해자의 자금 약 60만 루피가 소누 차우다리가 운영하는 개인 회사 명의의 은행 계좌로 이체된 사실을 밝혀냈습니다. 조사 과정에서 소누는 푸닛의 지시에 따라 계좌를 개설한 후 6만 루피를 받고 계좌 관리권을 넘겨줬다고 시인했습니다 .

경찰은 푸닛 차우다리와 삼랏 시발이 두바이에 기반을 둔 범죄 조직에 다수의 은행 계좌를 제공했다고 주장합니다. 이 계좌들은 유령 회사, 위조 서류, 가짜 이메일 주소를 이용해 개설되었으며 , 사이버 범죄자들은 ​​이를 통해 훔친 자금을 수령하고 자금 세탁을 하면서 거래당 약 5% 의 수수료를 챙긴 것으로 알려졌습니다 .

당국은 또한 바하두르가르에 있는 임대 아파트를 적발했는데, 이곳은 해당 조직의 운영 거점 역할을 한 것으로 추정됩니다. 이 아파트는 가짜 회사를 설립하고, 위조 서류를 만들고, 해외 사기 네트워크로 자금을 이체하기 위한 은행 계좌를 개설하는 데 사용되었습니다. 추가로 세 명의 용의자가 이러한 활동을 지원하기 위해 고용된 것으로 알려졌습니다.

수사관들은 푸닛이 지난 4년간 두바이를 자주 방문했으며 해외 사이버 범죄자들에게 200개 이상의 은행 계좌를 제공한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다 . 또한 그는 이 범죄 작전을 조율하는 것으로 추정되는 두바이 소재 중간책을 지목했으며, 다른 여러 명의 사기 용의자들도 그곳에 거주하고 있는 것으로 알려졌습니다.

수색 과정에서 경찰은 노트북 3대, 휴대전화 16대, 은행 카드 90장, 수표책 42권, 유심 카드 33개, 회사 직인 4개, 그리고 푸닛의 여권을 압수했습니다 .

수사는 계속 진행 중입니다. 당국은 도난 자금의 흐름을 추적하고, 네트워크의 추가 구성원을 파악하며, 인도 전역의 사이버 사기 사건과의 연관성을 조사하고 있습니다. 현재까지 회수된 은행 계좌는 라자스탄, 텔랑가나, 카르나타카, 자르칸드, 케랄라 등지에서 발생한 최소 12건의 사이버 범죄 사건 과 연관되어 있습니다.

투자자 경고

이 사건은 국경을 넘나드는 투자 사기가 점점 더 정교해지고 있음을 보여줍니다. 사기꾼들은 훔친 자금을 해외로 빼돌리기 위해 가짜 투자 앱, 사칭 브랜드, 소셜 미디어 및 WhatsApp 그룹, 유령 회사 네트워크, 자금 세탁용 은행 계좌 등을 점점 더 많이 이용하고 있습니다.

투자자들은 수익률을 보장하거나 비정상적으로 높은 수익률을 약속하는 플랫폼, 특히 출금 전에 추가 예치금을 요구하는 플랫폼에 대해 극도로 주의해야 합니다. 투자하기 전에는 항상 해당 플랫폼이 공신력 있는 금융감독기관의 허가를 받았는지 확인하고, 개인 계좌나 관련 없는 법인 계좌로 자금을 이체하지 않도록 하십시오.