독일 금융감독청(BaFin)은 여러 불법 투자 플랫폼과 신원 도용 사기 행각에 대해 경고했습니다.
독일 연방 금융감독청(BaFin)은 승인되지 않은 금융, 투자 및 암호화폐 관련 서비스를 제공하는 것으로 의심되는 여러 웹사이트에 대해 경고를 발표했습니다. 이 중 몇몇 사례는 가짜 신분, 모조 브랜드 및 사기성 거래 플랫폼과 관련이 있습니다.
규제 당국은 이러한 웹사이트 운영자들이 독일 금융감독청(BaFin)의 인가나 감독을 받지 않고 있으며, 합법적인 것처럼 보이도록 고안된 기만적인 투자 제안을 통해 소비자를 노리고 있을 가능성이 있다고 밝혔습니다.
독일 금융감독청(BaFin)은 사기 플랫폼들이 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 합법적인 금융 회사의 이름, 브랜드 또는 정체성을 도용하는 사례가 늘고 있다고 지적했습니다. 여러 사례에서 운영자들은 규제 대상 기업과의 연관성을 허위로 주장하거나 가짜 인증 정보를 제시하여 사용자들이 자신들의 서비스가 합법적이라고 믿도록 유도했습니다.
독일 금융감독청(BaFin)의 경고에 언급된 웹사이트 및 기관은 다음과 같습니다.
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웹사이트/법인 |
주요 관심사 |
스크린샷 |
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finanzora(.)pro |
Suspected unauthorised financial, investment and crypto-asset services; identity fraud involving a legitimate company name |
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212trading(.)online/ 212trading(.)pro |
Suspected unauthorised investment services; misuse of Trading 212’s identity |
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fidentiwealth(.)com/ habitoltd(.)com/ bluebirdsrl(.)com |
Part of a series of similar websites allegedly offering unauthorised financial services |
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klingensteingroups(.)com/ klingensteingroups(.)pro |
Suspected unauthorised financial services and false regulatory claims |
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onlinesparen(.)expert/ onlinesparenglobal(.)com/ ai-wallet(.)org |
Suspected unauthorised banking, investment and crypto-asset services; misuse of TradiasWallet name |
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