독일 금융감독청(BaFin)은 승인받지 않은 여러 금융 및 암호화폐 플랫폼에 대해 경고했습니다.

플랫폼

웹사이트

연구 결과

EuroXNow

EuroXOne

euroxnow.com;

euroxone.com

무허가 은행, 금융 및 암호화폐 서비스; 조직적인 플랫폼 시리즈

Allenby Group

allenbygroup.com

무단 금융 서비스 제공; 영국 기업 관련 신분 도용

RKR Epsilon

rkr-epsilon.com

무단 IPO 전 주식 공모; RKR Epsilon Limited 관련 신분 도용

Mindora Group

BloomX

mindora.group;

mindora.to;

mybloomx.de

승인되지 않은 금융 및 암호화폐 서비스 Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH 사칭

ETF Admiral(s)

etf-admiral.global

무허가 은행, 투자 및 암호화폐 서비스 제공; 키프로스 증권거래위원회(CySEC)의 규제를 받는 Admirals Europe Ltd.를 사칭한 행위.

Broad Reach

broadreacheu.com

무단 정기예금 제안 및 개인정보 도용 사건 (Broad Reach GmbH 관련)

Astenor AG

astenorag.com

무허가 은행 및 금융 서비스

Donze Unlimited

donze-unlimited.com;

user.dataflowportal.com

무단 금융 및 암호화폐 서비스 제공, 스위스 기업 관련 신원 도용

Clear Market Europe

clearmarketeurope.com

무단 금융 및 암호화폐 서비스 제공, 영국 기업 관련 신원 도용 사기

AlpineNova

alpinenova.io

무허가 투자 서비스; 조직적인 거래 플랫폼 네트워크의 일부

DegiroPartners

degiropartners.io

무허가 투자 서비스; 조직적인 거래 플랫폼 네트워크의 일부

Delta Private Capital

deltaprivatecapital.com

무허가 투자 서비스; 조직적인 거래 플랫폼 네트워크의 일부

WhiteLake Invest

whitelake-invest.de

무허가 투자 서비스 및 정기예금 상품 제공; Whitelake Capital GmbH를 사칭한 행위