대만, 암호화폐 연계 투자 사기 조직 소탕

형사수사국은 여러 기관이 참여한 합동 수사를 통해 암호화폐 거래와 관련된 조직적인 투자 사기단을 소탕하고 22명을 체포했다고 발표했습니다.

이번 사건은 신베이 지방검찰청이 수사를 맡았으며, 경찰청 형사수사국 제9수사팀이 신베이시, 타이베이시 및 기타 관할 지역 경찰과 합동으로 수사했습니다. 당국은 현금과 관련 증거를 압수하여 범죄 조직의 자금망을 와해시켰습니다.

경찰은 165 사기 신고 핫라인 시스템의 분석을 통해 온라인 데이트와 허위 연애 관계를 이용해 피해자들의 신뢰를 얻는 투자 사기 수법이 확인되면서 수사가 시작됐다고 밝혔습니다. 피해자들은 범죄 조직이 운영하는 사기성 암호화폐 거래 사이트로 유도된 후, 가상 자산을 구매하고 지정된 디지털 지갑으로 이체하도록 유도당했습니다.

추가 조사 결과, 가짜 거래 플랫폼은 여러 조직원들과 공모하는 조직 두목들이 해외 사기 조직과 결탁하여 운영한 것으로 드러났습니다. 해외 사기 센터에서 초기 사기 행위를 실행했고, 국내 조직원들은 불법 수익금을 모아 자금 흐름을 은폐하기 위해 암호화폐로 전환했습니다.

수개월에 걸친 증거 수집 끝에 당국은 2025년 7월부터 10월까지 단계적인 급습 작전을 실시했습니다. 이 작전을 통해 핵심 용의자와 공범들이 체포되었고, 현금, 마약, 조직 관련 물품, 그리고 대량의 통신 및 컴퓨터 장비가 압수되었습니다.

형사수사국은 온라인 지인으로부터 투자 제안을 받을 경우 각별히 주의해야 한다고 당부했습니다. 또한 투자자들에게 합법적이고 투명한 거래 플랫폼만 이용하고, 의심스러운 제안은 자금을 이체하기 전에 사기방지 핫라인 165번으로 반드시 확인하도록 권고했습니다.