당국, "e Toro Analytical Team QH963"을 이용한 12만 달러 투자 사기 사건 수사 착수

인도 사이버범죄 당국이 12만 달러 이상의 투자금을 가로챈 온라인 투자 사기 사건을 수사하고 있습니다. "e Toro Analytical Team QH963"이라는 WhatsApp 그룹을 통해 운영된 이 사기 행각은 구조화된 주식 거래와 기관 투자 전략을 통해 높은 수익을 약속했습니다. 수사 당국은 자금 추적, 중간책 파악, 그리고 디지털 통신 분석 등을 통해 범인을 추적하고 있습니다.

'e Toro 분석팀 QH963' 사기의 작전 방식

피해자들은 해외 번호로 걸려온 스팸 메시지를 받았는데, 사기범들은 해외 거래 플랫폼과 연관이 있다고 주장했습니다. 신뢰를 얻기 위해 소액의 초기 입금을 요구한 후, 플랫폼에서 허위 수익을 보여주며 더 큰 금액을 송금하도록 유도했습니다. 한 사례에서는 69세 투자자가 처음 1만 달러를 송금한 후 이틀 동안 6만 2천 5백 달러를 추가로 입금했습니다. 그녀가 출금을 시도하자 계정 접근이 차단되었고 연락이 두절되었습니다. 고령 투자자들은 신뢰도가 낮고 디지털 활용 능력이 부족하기 때문에 특히 표적이 된 것으로 보입니다.

경찰, 사기 자금 수사 및 디지털 추적 진행 중

하이데라바드 사이버범죄 경찰은 정식으로 신고를 접수하고 수혜자 계좌 추적에 착수했습니다. 당국에 따르면, 자금 운반책(일명 '뮬')들이 현금을 모아 조직과 연관된 다른 신원 미상의 인물들에게 전달한 것으로 알려졌습니다. 수사관들은 네트워크를 파악하고 기소를 지원하기 위해 왓츠앱 그룹 활동 내역과 플랫폼 데이터를 분석하고 있습니다. 추가 피해를 막기 위해 의심스러운 계좌들은 금융기관에 신고되었습니다.

당국은 투자 플랫폼 검증을 권고했습니다.

관계자들은 자금 이체 전에 거래 플랫폼의 규제 준수 여부를 반드시 확인해야 한다고 강조합니다. 투자자들은 공식 금융 규제 기관 명부를 통해 회사의 자격 정보를 확인하고, 의심스러운 활동은 국가 사이버 범죄 신고 포털을 통해 신고할 것을 권고받습니다. 이러한 조치는 사기 위험을 줄이고 국경을 넘나드는 투자 사기를 근절하는 데 도움이 됩니다.

이 사건은 고령 투자자를 대상으로 하는 온라인 투자 사기의 지속적인 위협을 강조하며, 왓츠앱과 같은 디지털 통신 플랫폼을 이용하는 사기 조직을 해체하는 데 있어 법 집행 기관의 중요한 역할을 보여줍니다.