넷플릭스 인도 리얼리티 쇼 'Desi Bling' 출연 스타, 자금세탁 조사로 UAE 자산 동결

현지 언론 보도에 따르면 아랍에미리트(UAE) 당국은 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 진행하는 가운데 두바이에 거주하는 사업가 사티시 산팔과 관련된 자산을 일시적으로 동결하라고 명령했습니다.

아랍에미리트(UAE) 금융정보분석원(FIU)이 발표한 이 지침은 은행, 금융기관 및 가상화폐 서비스 제공업체(VASP)에 산팔과 그의 아내 타빈다, 그리고 여러 관련 회사와 관련된 은행 계좌, 투자 자산, 암호화폐 지갑 및 금고를 동결하도록 요구합니다. 동결 대상에는 ANAX Capital Asset Management Company, ANAX Capital Financial Markets LLC, ANAX Holding FZCO 및 SSB Bazaar General Trading LLC를 포함한 여러 법인도 포함됩니다.

금융기관들은 예금 접수는 계속하면서 인출 및 이체는 차단하도록 지시받았습니다. 또한 해당 계좌와 관련된 거래의 적법성과 자금 출처를 확인해야 합니다. 아랍에미리트(UAE) 규정에 따라, 이번 임시 동결 조치는 법무장관의 승인을 받아 연장되지 않는 한 최대 30일 동안 유지될 예정입니다.

가상자산 서비스 제공업체(VASP)의 포함은 자금세탁 방지 체계의 일환으로 디지털 자산에 대한 UAE의 감시가 강화되고 있음을 보여줍니다. VASP는 은행과 마찬가지로 금융정보분석원(FIU)의 지침을 준수하고 의심스러운 활동을 보고해야 합니다.

당국은 수사 근거를 공개하지 않았으며, 산팔에 대한 형사 기소는 아직 이루어지지 않았습니다. 넷플릭스 프로그램 '데시 블링'에 아내와 함께 출연해 대중의 관심을 끌었던 이 사업가는 이전에 사업 활동과 관련된 의혹들을 부인해 왔습니다. 올해 초 인도 델리 고등법원은 언론 보도가 수사가 진행 중인 상황에서 그를 성급하게 유죄로 묘사했다고 지적한 바 있습니다.

자산 동결은 수사 조치이며, 위법 행위가 있었다는 결론을 의미하는 것은 아닙니다. 당국은 해당 제한 조치가 최초 30일 기간 이후 연장될지 여부에 대해 언급하지 않았습니다.