경찰, 매달 1억 유로를 횡령한 혐의를 받는 투자 사기 조직 소탕

네덜란드 경찰은 여러 국가의 피해자들을 대상으로 매달 1억 유로(미화 1억 1700만 달러) 이상을 벌어들인 것으로 추정되는 대규모 국제 투자 사기 네트워크와 관련된 용의자 여러 명을 체포했습니다.

이번 수사는 네덜란드 당국의 요청으로 지난 5월 폴란드에서 체포된 46세 폴란드-이스라엘 이중국적자를 중심으로 진행됩니다. 수사관들은 그가 최소 2021년부터 활동해 온 범죄 조직의 핵심 인물이며, 이 조직은 전 세계 약 20개의 콜센터에서 약 700명의 조직원을 거느리고 있다고 보고 있습니다. 이들은 금융 자문가 및 계좌 관리자를 사칭하여 피해자들에게 가짜 온라인 거래 플랫폼을 통해 투자하도록 유도한 혐의를 받고 있습니다.

이달 들어 추가 체포가 이어졌는데, 키프로스에서 네덜란드인 2명과 벨기에인 1명, 벨기에에서 또 다른 용의자 1명, 그리고 그리스에서 네덜란드인 용의자 1명이 체포되었다. 당국은 추가 체포 가능성이 여전히 남아 있다고 밝혔다.

수사관들에 따르면, 이 사기는 단기적인 절도보다는 장기간에 걸친 조작에 의존했습니다. 피해자들은 초기 투자를 하기 전까지 수개월에 걸쳐 전화나 온라인으로 연락을 받아 신뢰를 쌓았습니다. 첫 입금액은 대개 소액이었으며, 정교하게 만들어진 가짜 거래 플랫폼에 수익이 표시된 것처럼 보였습니다. 수익이 진짜라고 믿은 피해자들은 실제 거래는 전혀 이루어지지 않았음에도 불구하고, 주로 암호화폐를 포함한 더 큰 금액을 계속 투자했습니다.

네덜란드 경찰은 약 550건의 신고를 해당 조직과 연관시켰으며, 네덜란드에서만 피해자들이 거의 2,500만 유로의 손실을 입은 것으로 추정하고 있습니다. 벨기에 당국은 추가로 200건의 신고를 접수했으며, 수사관들은 이 조직이 전 세계적으로 수만 명의 피해자를 속인 것으로 보고 있습니다.

이번 수사는 유로폴 및 국제 사법 기관 파트너들의 지원을 받아 재무 분석, IP 주소 추적, 디지털 포렌식 등을 결합하여 용의자를 특정하고 콜센터의 위치를 ​​파악하며 그룹의 온라인 인프라 일부를 해체하는 데 성공했습니다. 자산 동결 또는 몰수 대상 자산을 파악하기 위한 재무 조사도 계속 진행 중입니다.