가짜 Capital.com 플랫폼 적발: 사칭범들의 표적이 된 투자자, 투자금 손실

한 투자자가 캐피털닷컴(Capital.com)을 상대로 제기한 불만 사항에서, 해당 업체가 유명 증권사의 브랜드명을 도용한 가짜 거래 플랫폼을 이용한 사칭 사기 혐의가 드러났습니다.

해당 투자자는 2026년 2월 중순 이후 여러 거래자들이 계정 연결 오류, 거래 계좌 접속 불가, 자금 인출 어려움 등 유사한 문제를 겪었다고 주장했습니다. 투자자에 따르면 피해를 입은 사용자들의 총 투자액은 수천만 달러에 달할 수 있다고 합니다.

하지만 캐피털닷컴에 대한 조사 및 협의 결과, 해당 투자자는 캐피털닷컴 공식 플랫폼이 아닌, 캐피털닷컴을 사칭한 사기 웹사이트를 통해 거래한 것으로 확인되었습니다.

가짜 계좌 관리자들이 소셜 미디어를 이용해 투자자들을 유인했습니다.

투자자의 진술에 따르면, 이른바 계좌 관리자들은 처음에는 소셜 미디어 플랫폼을 통해 고객들에게 접근하여 자신들을 고위 금융 전문가로 소개하고, 호화로운 생활 방식과 도용한 온라인 이미지를 사용하여 신뢰도를 구축하려 했다고 합니다.

신뢰를 구축한 후, 그들은 투자자들이 캐피털닷컴이라고 주장하는 웹사이트를 통해 계좌를 개설하고 외환 거래를 하도록 권유했습니다.

투자자들의 가용 자금이 부족해지자, 계좌 관리자들은 투자자들에게 친척, 친구 또는 금융 기관으로부터 돈을 빌려 자금을 계속 예치하도록 설득했다고 합니다. 투자자는 이들이 잠재적 위험과 의무에 대해 제대로 알리지 않고 차용 자금을 이용한 레버리지 거래를 부추겼다고 주장했습니다.

해당 투자자는 또한 여러 계좌 관리자들이 유사한 의사소통 전략과 감정적 압력을 이용하여 고객들에게 투자액을 늘리도록 설득하는 등 공모한 것으로 보인다고 주장했습니다.

플랫폼들의 반응은 추가적인 의문을 제기했다.

피해 투자자들이 2월 말 경찰에 신고한 후, 해당 계좌 관리자로 추정되는 사람들은 더 이상 응답하지 않은 것으로 알려졌다.

해당 투자자는 캐피털닷컴이 처음에는 고객과 계좌 관리자 간의 분쟁으로 처리한 것처럼 보였다고 말했습니다.

2026년 4월, 플랫폼 측은 해당 문제가 투자자와 계좌 관리자 간의 개인적인 분쟁이라고 밝혔습니다. 플랫폼 측은 계좌 관리자가 부적절한 행위를 저질렀으며, 여기에는 투자자들에게 돈을 빌리거나 투자하도록 유도하는 행위가 포함된다고 주장했지만, 개인 간 대출 거래는 플랫폼의 직접적인 관할 범위에 속하지 않는다고 반박했습니다.

해당 플랫폼은 이후 계정 관리자가 위반 행위를 저질렀다는 이유로 협력을 종료했으며, 관련 수수료는 그에 따라 처리되었다고 밝혔습니다.

5월과 6월에 있었던 후속 연락에서 투자자는 플랫폼이 출금 처리 전에 특정 USDT 관련 금액의 상환을 반복적으로 요구했다고 주장했으며, 출금 문제는 이전 계좌 관리자와 관련된 분쟁과 연관이 있다고 밝혔습니다.

투자자는 2026년 7월까지 플랫폼 측이 출금 중단 사유로 이전 계좌 관리자와 관련된 미해결 분쟁 및 불만을 계속해서 언급했다고 밝혔습니다.

Capital.com 공식 웹사이트에서 투자자가 가짜 웹사이트를 사용했음을 확인했습니다.

2026년 8월 11일, Capital.com은 해당 민원을 검토한 후 공식적인 답변을 발표했습니다.

캐피털닷컴에 따르면 해당 투자자는 회사에 계정을 등록했지만, 계정은 새로 생성된 것으로 등록 절차가 완료되지 않았고 입금이나 거래 내역도 없었다고 합니다.

회사 측은 또한 고소장에 언급된 웹사이트인 alpha-capital.com은 Capital.com의 공식 웹사이트가 아니며 회사와 아무런 관련이 없다고 확인했습니다.

캐피탈닷컴은 공식 웹사이트 주소가 capital.com임을 명확히 밝혔으며, 유사한 도메인 이름을 사용하는 사기 웹사이트와 정품 플랫폼을 구별하도록 사용자들에게 주의를 당부했습니다.

해당 증권사는 현재 중국 본토에서 서비스를 제공하지 않으며 대출이나 신용 서비스도 제공하지 않는다고 밝혔습니다. 캐피탈닷컴은 고객에게 돈을 빌리거나 예금을 늘리거나 차입금을 이용해 거래하도록 절대 권장하지 않는다고 강조했습니다.

회사 측은 이러한 행위는 캐피털닷컴을 사칭한 제3자에 의해 자행되었을 가능성이 높다고 밝혔으며, 피해를 입은 개인들에게는 해당 사건을 관할 경찰에 신고할 것을 권고했습니다.

BrokersView 알림

이번 사건은 유사 증권사 웹사이트와 사칭 사기의 위험성을 다시 한번 부각시켜 줍니다. 사기꾼들은 합법적인 금융 회사의 이름, 로고, 외관을 모방한 후 가짜 계좌 관리자, 소셜 미디어 연락처, 허위 투자 기회 등을 이용하여 피해자들의 신뢰를 얻습니다.

투자자에게 있어 공식 웹사이트를 확인하고, 규제 정보를 점검하며, 돈을 빌리거나 긴급 예금을 하도록 압력을 가하는 브로커나 담당자를 피하는 것은 자금을 보호하기 위한 필수적인 조치입니다.

문제가 해결되지 않을 경우, 투자자는  브로커스뷰 불만 접수 센터를 통해  추가 지원을 요청할 수도 있습니다.