가짜 대시보드, 진짜 손실: 델리 경찰, 두바이 관련 외환 사기 적발 및 3명 체포

델리 경찰은 두바이에 있는 담당자들이 조직한 대규모 외환 거래 사기를 통해 인도 투자자들을 속인 주간 범죄 조직에 가담한 혐의로 개인 은행 영업 관리자를 포함한 3명을 체포했습니다.

피고인은 당좌예금 계좌 제공자인 아누락 쿠마르, 민간은행의 영업 관리자인 지샨 사이드, 그리고 사기 및 위조 혐의가 있는 핵심 담당자인 히만슈 굽타로 확인되었습니다.

세 사람은 사기 수익을 위장하고 세탁하기 위해 페이퍼컴퍼니를 설립하고 여러 개의 불법 자금 계좌를 개설한 혐의를 받고 있습니다. 피해자들은 "보장된" 외환 거래 수익을 홍보하는 소셜 미디어 그룹을 통해 유인되었습니다. 가짜 대시보드를 사용하여 조작된 수익을 표시하고 투자자들을 속여 반복적으로 자금을 입금했습니다.

투자자 자금은 이후 "Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd" 및 "ThinkSync Professionals Pvt Ltd"와 같은 법인 산하의 여러 계좌를 통해 유출되었습니다. 경찰은 ATM 카드, 수표책, 계좌에 연결된 SIM 카드, 인터넷 뱅킹 계정 정보 등 모든 은행 관련 자료가 두바이에서 활동하는 사이버 범죄자들에게 전달되었다고 밝혔습니다. 압둘(Abdul)이라는 가명 비키(Vickey)로 확인된 담당자가 현재 조사를 받고 있습니다.

체포는 델리와 파리다바드에서 각각 별도로 진행되었습니다. 아누락 쿠마르는 여러 개의 운수업자 계좌를 개설하고 20만 루피에 해당 계좌의 관리권을 매각한 혐의를 받고 있습니다. 지샨 사이드는 은행에서의 직위를 악용하여 기업 계좌에 부정 접근하여 7만 루피를 받았습니다. 히만슈 굽타는 주요 조정자 역할을 하며 현지 요원들을 두바이에 있는 담당자와 연결해 주었습니다.

경찰은 이 조직이 한 피해자에게서 약 400만 루피(약 60억 원)의 돈을 횡령했다고 밝혔으며, 더 많은 피해자가 표적이 되었을 가능성이 있다고 추정하고 있습니다. 현재 추가 조직원을 추적하고 국제 자금 흐름을 추적하기 위한 수사가 진행 중입니다.

투자자 주의 사항

이러한 사기는 소셜 미디어 그룹과 가짜 거래 대시보드를 악용하여 허위 신뢰를 구축하는 경우가 많습니다. 피해자들은 조작된 수익을 보고 재투자를 권유받는 반면, 자금은 불법 계좌와 페이퍼 컴퍼니를 통해 유출됩니다.

플랫폼이 높은 수익률을 약속하면서도 출금을 제한하거나 반복적인 입금을 요구한다면 심각한 위험 신호입니다. 거래 플랫폼의 적법성을 항상 확인하고, 메시지 앱이나 소셜 미디어를 통한 원치 않는 투자 제안은 피하십시오.

항상 경계하세요. 의심스러운 사기 계획을 경찰이나 규제 기관에 신고하여 사기 네트워크를 차단하고 다른 피해자를 예방하세요. BrokesView를 통해 불만을 제기하실 수도 있습니다.