2024년 1월 29일, 영국 금융감독청(FCA)은 XCY Global LTD가 영국에서 허가 없이 금융 서비스 또는 상품을 제공하고 있다는 경고를 발표했습니다. 자세한 내용은  https://www.fca.org.uk/news/warnings/xcy-global-ltd 에서 확인하실 수 있습니다.

XCY Global LTD는 기본적인 외환 브로커 웹사이트 템플릿을 악용해 사기 계획을 실행하는 집단 사기꾼의 대표적인 사례입니다.

이들은 콘텐츠의 기존 브랜드명을 자사 브랜드명으로 대체하여 동일한 콘텐츠와 규제 정보를 제공합니다. 더 직관적인 비교를 위해 BrokersView에서 공개한  multi bankpro.com ,  HYANB GLOBAL ,  SXHJAS GLOBAL LIMITED 사례를 살펴보는 것이 좋습니다 .

이러한 사이트들은 일반적으로 수명이 짧아 사기 행위가 적발되는 즉시 사라지고, 다른 브랜드와 웹 주소로 다시 나타납니다. 이러한 사이트들은 종종 급조되어 구축됩니다. 예를 들어, XCY Global LTD의 도메인 이름인 xcyltd.com을 조사한 결과, 해당 도메인은 2023년 5월에 등록되었습니다.

XCY Global LTD는 사기성 업체들과 마찬가지로 금융범죄단속망(FINCEN)과 미국선물협회(NFA)에 등록되어 있다고 주장합니다. 그러나 현실은 이러한 주장과 상충됩니다. FINCEN과 NFA 등록부에는 아무런 기록도 없습니다. 이러한 결과는 투자자들이 규제 체계를 벗어나 활동하는 사기꾼인 XCY Global LTD를 피해야 할 충분한 이유를 제시합니다.

또한, 영국 금융행위감독청(UK FCA)은 XCY Global LTD가 승인 없이 금융 서비스나 상품을 제공하고 있다는 경고를 발표했습니다.

XCY Global LTD는 이메일 주소와 실시간 채팅으로만 소통합니다. 이처럼 포괄적인 회사 프로필과 소통 채널이 없는 것은 사기 행위의 위험 신호로 여겨지는 경우가 많습니다. 회사가 운영을 중단하거나 사라지면 소통 채널 또한 사라집니다. 따라서 투자자들은 자금을 회수할 효과적인 수단을 잃게 됩니다. XCY Global LTD가 실제 운영자에 대한 정보를 고의로 은폐하기 때문에 피해자들이 당국에 이 사기를 신고하여 추적하는 데 어려움을 겪습니다.

본질적으로 XCY Global LTD는 어떠한 관리 기관의 규제도 받지 않습니다. 투자자 자금을 위탁하는 것은 자금을 보호할 법적 보호 장치가 없기 때문에 매우 위험합니다.

XCY Global LTD는 사기인 것 같습니다.