MTB Capitals는 Asset Finance Solutions (UK) Ltd가 금융감독청(FCA)의 규제를 받는 지정 대리인이라고 주장합니다. 그러나 FCA 공식 기록에 따르면 Asset Finance Solutions (UK) Ltd는 지정 대리인으로 등록되어 있기는 하지만, 그 주 회사는 MTB Capitals가 아닌 AFS Compliance Ltd입니다. 또한 FCA 등록부에 기재된 웹사이트는 MTB Capitals 소유가 아니므로, MTB Capitals의 주장은 신빙성이 떨어집니다.

MTB Capitals는 키프로스 증권거래위원회(CySEC)와 이탈리아 국가증권거래위원회(CONSOB)의 인가를 받았다고 주장합니다. 그러나 두 기관의 공식 등록부를 철저히 검색한 결과, MTB Capitals와 관련된 어떤 회사도 유효한 인가를 보유하고 있지 않은 것으로 나타났습니다. 이는 MTB Capitals가 키프로스와 이탈리아에서 규제를 받고 있다는 주장이 허위이며 오해의 소지가 있음을 보여줍니다.

이러한 우려를 고려할 때, MTB Capitals는 자사의 법규 준수 상태를 허위로 표시하고 있을 가능성이 매우 높습니다. MTB Capitals는 사기 업체로 보입니다.

2025년 11월 4일, 독일 연방 금융감독청(BaFin)은 MTB Capitals가 필요한 인가를 받지 않았다는 이유로 경고를 발표했습니다. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2025/neu/meldung_2025_10_29_mtbcapitals_com_en.html?cms_expanded=false

2025년 12월 18일, 키프로스 증권거래위원회(CySEC)는 MTB Capitals가 무허가로 금융 서비스 또는 상품을 제공하고 있을 가능성이 있다고 판단하여 해당 회사에 대한 경고를 발표했습니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cbda1fea-5199-4e6b-a2f5-6bfed7007c4f