2023년 11월 28일, 영국 금융감독청(FCA)은 메타뱅크월렛(Meta Bank Wallet)에 대해 경고를 발표했습니다. FCA는 해당 업체가 FCA의 허가 없이 금융 서비스 또는 상품을 제공하거나 홍보할 수 있으므로 투자자들은 이 업체와의 거래를 피하고 사기에 주의해야 한다고 밝혔습니다.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank-wallet-https-metabankwalletcom 

메타뱅크월렛은 단순한 은행 시스템뿐만 아니라 디지털 자산 거래까지 지원하는 플랫폼이라고 자칭합니다. 웹사이트에 법인 등록 번호와 MSB 번호를 명시하여 합법성을 입증하고 있습니다.

그러나 해당 회사는 등록 기관이나 등록 국가와 같은 등록 관련 구체적인 정보를 제공하지 않습니다. 영국에 위치하고 있으며 번호 형식을 고려하여 관련 기관에서 해당 회사를 검색했습니다.

이러한 결과는 해당 회사가 캐나다에 등록되어 있으며, MSB 번호는 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)에서 발급한 것으로 보인다는 것을 시사합니다. 

하지만 FINTRAC에 등록했다고 해서 FINTRAC이 해당 사업체를 보증하거나 허가하는 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다. 이는 단지 해당 사업체가 등록에 필요한 법적 요건을 충족했음을 나타낼 뿐입니다.

이 회사는 캐나다에 등록되어 있지만, 금융감독기관인 캐나다투자산업규제기구(IIROC)의 승인을 받지 못했습니다. 따라서 IIROC의 감독을 받지 않아 불법적으로 운영되고 있습니다.

영국에 소재한다고 주장하는 만큼, 메타뱅크월렛은 금융감독청(FCA)의 허가를 받아야 할 의무가 있습니다. 그러나 FCA가 발행한 경고문은 메타뱅크월렛이 영국에서 허가받지 않은 업체이며, 사기 의도가 있을 가능성이 있음을 분명히 지적하고 있습니다.

요약하자면, 메타뱅크 월렛은 어떠한 규제 기관의 감독도 받지 않습니다. 투자자의 자금을 메타뱅크 월렛에 맡기는 것은 매우 위험하며, 이러한 자금을 보호할 법적 장치가 마련되어 있지 않습니다.

Meta Bank Wallet은 틀림없이 사기입니다.

2024년 1월 24일, 온타리오 증권위원회(OSC)는 메타뱅크 월렛(Meta Bank Wallet)에 대해 경고를 발표하며, 해당 브로커가 온타리오 주에서 증권 거래 사업을 영위할 수 있도록 등록되지 않았다고 밝혔습니다.  https://www.osc.ca/en/investors/warnings/meta-bank-wallet

2024년 2월 6일, 브리티시컬럼비아 증권위원회(BCSC)는 메타뱅크 월렛(Meta Bank Wallet)이 브리티시컬럼비아 주에서 증권 또는 파생상품 거래 및 자문 서비스를 제공할 수 있도록 등록되지 않았다고 경고했습니다. https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2024/meta-bank-wallet

2024년 6월 12일, 영국 금융감독청(FCA)은 Meta Bank Wallet이 새로운 도메인 이름인 meta-defi.ai를 사용한 것을 확인한 후 해당 브로커에 대한 업데이트된 경고를 발표했습니다.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank

금융감독당국이 사기 행위를 적발한 이후, 메타뱅크월렛(Meta Bank Wallet)은 웹사이트 주소를 metabankwallet.com에서 meta-defi.ai로 변경했습니다. 투자자 여러분께서는 이러한 변경 사항을 숙지하시고 해당 사기에 주의하시기 바랍니다.

BrokersView는 "https://meta-defi.ai/; https://metabankwallet.com/" 도메인에 현재 접속할 수 없음을 확인했습니다. 이는 브로커 웹사이트 접속 차단이 규제 또는 운영상의 문제를 시사하는 경우가 많아 심각한 위험 신호로 간주됩니다.