2024년 4월 12일, 이탈리아 회사거래위원회(CONSOB)는 이탈리아에서 불법적으로 금융 서비스를 제공한다는 이유로 GMT의 세 웹사이트(gmtdirect.com, gmtplatform.com, gmtcapitals.com)를 블랙아웃하도록 명령했습니다.  https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-12-april-2024/718268

"GMT" 시리즈는 GMT Capitals(gmtcapitals.com), GMT Platform(gmtplatform.com), 그리고 GMT Direct(gmtdirect.com)의 세 웹사이트를 아우릅니다. 브랜드명, 로고, 웹사이트 색상은 다르지만, 이 웹사이트들은 동일한 콘텐츠, 회사 프로필, 그리고 특정 주소(2 SQUARE DE MEEUS 35/37, Bruxelles)를 공유합니다. 또한 유사한 그래픽 디자인도 특징으로 합니다.

특히, 이러한 웹사이트는 규제 정보를 제공하지 않아 거래 플랫폼 운영에 필요한 허가를 받지 않았음을 시사합니다. 벨기에에 본사를 두고 있다고 주장하는 웹사이트는 주목할 만합니다. 벨기에에서는 바이너리 옵션이나 레버리지 CFD와 같은 특정 파생상품의 유통이 금지되어 있으며, 특정 유통 관행 또한 금지되어 있습니다. 따라서 이러한 웹사이트는 벨기에에서 엄밀히 말하면 불법적으로 운영되고 있는 것입니다.

또한 이탈리아 회사거래위원회(CONSOB)는 이 세 웹사이트 간의 연관성을 인정하고, 이들을 사기성 투자 사이트로 분류하여 폐쇄 명령을 내리고 경고 목록에 추가했습니다.

본질적으로 이 세 개의 GMT 웹사이트는 어떤 관리 기관의 규제도 받지 않습니다. 투자자 자금을 이들에게 위탁하는 것은 자금을 보호할 법적 보호 장치가 없기 때문에 매우 위험합니다. 사기로 보입니다.

2024년 5월 16일, 벨기에 금융서비스시장청(FSMA)은 벨기에 시장에서 운영되는 사기 거래 플랫폼인 GMT를 경고 목록에 추가하고 투자자들에게 이 플랫폼에 접근하지 말 것을 권고했습니다.  https://www.fsma.be/en/warnings/look-out-traps-beware-these-fraudulent-trading-platforms

BrokersView는 현재 "https://www.gmtcapitals.com/; https://www.gmtplatform.com/; https://www.gmtdirect.com/" 도메인에 접근할 수 없는 것으로 확인했습니다. 이는 브로커 웹사이트가 중단되는 것은 종종 근본적인 규제 또는 운영 문제를 시사하기 때문에 심각한 위험 신호로 널리 간주됩니다.