Telegramの「一攫千金」の罠がいかにしてあなたの財布を空にするか

BrokersViewは最近、ソーシャルメディアプラットフォームRedditで、ある投資家が最近経験した詐欺体験を共有しているのを発見しました。「200ドル投資すれば24時間以内に2,100ドルが戻ってくる」という不条理な宣伝文句の下、詐欺師たちはTelegramで最も蔓延している投資詐欺の一つを巧みに利用しています。このトレーダーの個人的な体験談は、詐欺師が計算された一連の策略を用いて、小規模な試みを経済的破綻へと転落させる様子を明らかにしています。最初の支払いが終わると、いわゆる「一攫千金」のチャンスはたちまち終わりのない手数料ゲームへと変貌を遂げます。

ハーベスト・スクリプト：「高収益」からシーケンシャル・フィーへ

このケースでは、詐欺師たちは@DAVID_SACKS01やA_Dave_kowalskyといったアカウントを利用していました。ちなみに、デイビッド・サックス氏自身はPayPalの元COOであり、シリコンバレーの著名なベンチャーキャピタリストでもあります。「プロフェッショナルな投資サービス」という洗練されたペルソナを利用することで、詐欺師たちは被害者の信頼を容易く獲得しました。

詐欺の転機は、被害者が資金を送金した直後に訪れました。当初約束されていた24時間の取引時間は突如4時間に短縮され、その後、詐欺師は「利益が出た」と主張しながら、資金を引き出すために追加の「手数料」を要求しました。これは典型的な前払い手数料詐欺です。あなたが主張する利益を引き出すために支払うたびに、詐欺師は税金、確認手数料、出金手数料など、新たな口実をすぐにでっち上げます。コミュニティのコメントにもあるように、「無限マネーグリッチ」が実際に存在するなら、運営者はあなたの200ドルを必要としないでしょう。彼らの唯一の目的は、絶え間ない心理的プレッシャーによって被害者の貯蓄を一銭残らず使い果たすことです。

RedditユーザーのCIAMom420は鋭いコメントを寄せた。「この利回りなら、1年後には観測可能な宇宙に存在する原子の数よりも多くのドルが手に入ることになる。もし誰かが無限のお金のバグを抱えていたとしても、あなたのお金は必要ないだろう。」

標的グループと不可逆取引のブラックホール

この詐欺は単発の事件ではなく、Telegramプラットフォームに限った話でもありません。コメント欄では、別のユーザーであるBelo354が、WhatsAppの「パンプ・アンド・ダンプ」グループで4万ドルを失ったという、さらに辛い体験をシェアしています。

これらの詐欺は通常、ソーシャルメディアの広告を通じて被害者をWhatsAppグループに誘導します。これらのグループには、いわゆる「メンター」や「成功した投資家」（実際にはサクラ）が溢れています。彼らは被害者の「取り残される恐怖」（FOMO）につけ込み、流動性の低い暗号通貨や株式をグループ全体で購入するよう仕向け、価格を人為的につり上げます。被害者が購入に踏み切ると、詐欺師は保有資産をすぐに処分し、価格を暴落させ、被害者に甚大な損失をもたらします。FBIや複数の国の金融規制当局は、身元不明のWhatsAppやTelegramの投資グループに追加されること自体が、大きな危険信号であると繰り返し警告しています。

被害者が要求通りに暗号通貨で資金を送金すると、その資金はほぼ追跡不可能なブラックホールへと落ちていきます。ブロックチェーン技術の匿名性と不可逆性により、一度送金された資金は、取引所が稀に介入しない限り、個人が回収することはほぼ不可能です。さらに残酷なのは、詐欺師をオンラインで摘発すると、いわゆる「ハゲタカ」と呼ばれる別の集団が介入してくる可能性があることです。これらの偽の「回収専門家」は、技術的な手段で損失を回収すると約束しますが、実際には被害者から二次的な利益を得ているに過ぎません。

BrokersViewがお知らせ

Telegram上の投資詐欺はますます組織化されており、大規模な勧誘には自動ボットも利用されています。こうした絶えず進化する手口に対し、BrokersViewはすべての投資家に対し、資産を守るための第一の防衛線は常に冷静な認識を持つことだと改めて強調します。

金融の世界では、「リスクフリーの高収益」を約束する一方で「リリース手数料」を課すような行為は、本質的に略奪的です。もし同じような状況に遭遇した場合は、直ちにすべての送金を停止してください。また、BrokersView で詐欺行為を報告・摘発していただくことも可能です。