FSMAの最新警告で、数十の詐欺的な取引プラットフォームが摘発される
ベルギー金融サービス・市場庁（FSMA）は、詐欺的なオンライン取引プラットフォームによる脅威が増大していると改めて警告しました。これらのプラットフォームは、短期間で非現実的な利益を約束して投資家を誘惑し続けています。
FSMAが新たに摘発した詐欺的な取引プラットフォームと関連事業体は以下の通りです。
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プラットフォーム |
ウェブサイト |
ウェブサイトページ |
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AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments （クローン） |
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Arlequin Finance（クローン） |
arlequininvest.io |
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Avlitex |
avlitex-global.com |
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Axioncoins |
axioncoins.com |
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Benzaten |
m.benzaten.com, benzaten.com |
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Ethena Invest |
ethenainvest.com |
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Exventor |
exventor.com |
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Financial Consult Company（クローン） |
fccompany.pro |
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Finstera |
finstera.com |
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Fintrex |
fintrex.net, infintrex.com |
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Fintxpert |
fintxpert.com |
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Gino Group |
gino-group.com |
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Glencoretrade |
coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com |
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Goldmaxis |
goldmaxis.com |
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HighApexPlanning |
highapexplanning.com |
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ICM212 |
icm212.com |
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Index Mastery |
index-mastery.com |
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Millennium trading |
millennium-trading.net |
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MT5itrader / MetaQuotes（クローン） |
mt5itrader.com |
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MTS Foundation / ToFro |
mts-foundation-usa.com, tofro.com |
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Nexus Trade |
nexustrade.company |
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Novixgrade |
cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com |
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Nx Partners（クローン）, Nx Stock |
nxstock.com |
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Optira FX |
optirafx.com |
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OrbiMount |
orbimount.io, trade.plf-tchb.com |
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Raliplen |
raliplen.com |
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RiseProfitFx |
riseprofitfx.net |
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RoboBroker |
robobrokerltd.com |
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Smart+ / SBC Smartfund Limited |
smartplus.inc |
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Startwaypro |
startwaypro.com |
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Suisseberg |
suisseberg.com |
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Trade AI |
trade-ai.org |
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U3coin |
u3coin.com |
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Ufunded |
ufunded.com |
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XYZTrade |
xyztrade.io |
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Flash Deal Academy |
flashdealacademy.com |
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NeuroTradeX |
neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com |
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FSMAはまた、詐欺師が被害者を誘い込むために用いる手口についても概説しました。具体的には、以下の通りです。
- 偽の有名人推薦広告
- 欺瞞的な求人ウェブサイト
- ソーシャルメディアや出会い系アプリにおける偽のプロフィール
- 予期せぬSMS/WhatsAppメッセージ
- 高収益を約束する知人からの投資勧誘
これらの詐欺はどのように行われるのでしょうか？
被害者は通常、プラットフォームに少額（250ユーロなど）を入金するよう指示されます。場合によっては、詐欺師が「資金移動の支援」を口実に被害者のデバイスにリモートアクセスし、マルウェアをインストールすることもあります。
資金が入金されると、詐欺師は取引口座のデータを操作して虚偽の利益を計上し、度重なる電話、期間限定のオファー、脅迫などを通じて被害者にさらなる投資を迫ります。被害者は初期段階では少額の出金が認められる場合もありますが、高額の出金は高額な取引コストや税金などの手数料を口実にブロックされます。
FSMAは、一部のプラットフォームがねずみ講構造で運営されており、ユーザーに報酬を得るために他の参加者を勧誘するよう促していると指摘しています。勧誘が停止すると、この仕組み全体が崩壊します。
FSMAは、これらの詐欺のいずれにおいても、プラットフォームは最終的に消滅し、投資家の資金も消失することを強調しています。
ウェブサイトが詐欺であると疑われる場合、または金融詐欺の被害に遭った場合は、BrokersViewに苦情を申し立てることができます。
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