EDがQFX詐欺捜査を拡大、ウッタル・プラデーシュ州西部のネットワーク掃討で940万ルピーを押収

インドの執行局（ED）は水曜日、逃亡中のQFX外国為替詐欺の首謀者ラビッシュ・チャウダリーに関連するマネーロンダリングネットワークに対する徹底的な取り締まりを開始し、ウッタル・プラデーシュ州西部全域での捜査を強化した。

ED職員は協調捜査でチャウダリー氏の側近3人の住居を捜索し、現金940万ルピー、主要な銀行記録、有罪を示す文書、詐欺やマネーロンダリングの証拠が含まれていると思われるデジタル機器を押収した。

ムザファルナガル州ガシプラ村出身のチャウダリー氏は、全国で数千人の投資家を欺いた21億ルピーのFX取引詐欺事件の主犯である。ナワブ・アリという偽名で活動し、QFXトレード社などのダミー会社を設立し、月5～6％の利回りを約束して、農家から中流家庭まで幅広い被害者を誘い込んでいた。

QFXに対する金融調査報告書（FIR）の後、チャウダリー氏はYFX、BotBro、TLC Coin、Yorker FXなど、監査を逃れるために事業のブランド名を繰り返し変更しました。彼のネットワークは西ウッタル・プラデーシュ州、ハリヤーナ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州に広がっていました。

チャウダリーはドバイに逃亡し、現在も遠隔操作で活動を続けているとみられている。UAEで豪華な結婚式や社交イベントを開催し、工作員を募集し、新たな投資家を誘致している。インターポールは彼に対しレッドコーナー・ノーティス（通告）を発行し、移動を制限し、インドへの再入国を阻止している。

2025年2月、EDは詐欺事件に関連する17億ルピーの銀行預金を凍結しました。先月、投資家を欺き、公的預金を動員した主要エージェントのナバブ・ハッサンが逮捕されました。ムザファルナガルでの最近の捜索は、EDの捜査の激化を示しています。

2024年10月、インド準備銀行はQFXを含む13の無許可の外国為替取引プラットフォームを警告リストに追加しました。

検察は現在、チャウダリー氏のネットワークに関与していたとみられる25人のエージェントの資金の流れを追跡している。予備調査の結果、資金はペーパーカンパニーを通じて送金され、一部はチャウダリー氏のドバイでの贅沢な生活を支えるために海外に流用されていたことが示唆されている。

捜査当局はまた、この詐欺事件の背後に深い国際的つながりがあると疑い、チャウダリー容疑者とその仲間のパスポートやビザの記録を精査し始めた。