ED、QFXポンジ詐欺事件で主要エージェントのナヴァブ・ハッサンを逮捕

インド法執行局（ED）は今年1月に発覚したQFXポン氏の詐欺に関与した疑いで代理人のNavab Hassan氏を逮捕した。今年2月、法執行局はこの詐欺に関連する17億ルピーの資金を凍結した。

ハサンは逮捕された後、9日間法執行局に拘束された。同機関によると、ハッサン氏は投資家をミスリードしたり、公的預金を募ったりする上で「重要な役割」を果たしており、これらの資金はQFX詐欺（別名YFX、BotBro、BotAlpha、Crossalpha、Minecrypto詐欺）を通じてマネーロンダリングされている。

過去1週間以内に法執行局が行った2回目の逮捕だ。9月17日、法執行局は上級代理人のHarinder Pal Singhを逮捕した。まさに彼がHassanを北方邦西部地区の先頭運営者として指名したのだ。

この詐欺は、人工知能外国為替取引を通じて毎月5〜6%の収益率を実現することを約束している。しかし、実際には何の取引も発生していない。投資家口座インタフェースには虚偽の残高が表示され、新しい資金は初期投資家の支払いに使われていますが、これは典型的なポンコツ詐欺の構造です。

資金は支払い集約プラットフォームやUSDTなどの仮想通貨を通じて募集される。初期支払い後、投資家口座は抹消され、主犯の側近の下で発生したというアラブ首長国連邦への不動産購入や贅沢消費に資金が移されたという。

ハサン氏は「ブルードリル級幹部」に任命され、1万人以上の投資家を抱えるネットワークを構築したという。彼はドバイの首謀者であるLavish Chaudhary（別名Navab）とその仲間と協力して運営し、頻繁にアラブ首長国連邦に行って彼らと面会した。インドの法執行局によると、Hassan氏は逮捕前にドバイへの再渡航を計画していた。チャドハーリーは現在も逃走しており、国際刑事組織は赤色指名手配をしている。

詐欺に遭った場合は、BrokersViewを通じて苦情を提出してください。