DFSAなりすまし詐欺はAI画像と偽のコンプライアンス担当者を使用

ドバイ金融サービス機構（DFSA）は、詐欺師が受取人のために現金や金塊が入った荷物を預かっていると偽るなりすまし詐欺について警告を発した。

偽のDFSA職員が11.1％の手数料を要求

DFSA（デジタル金融サービス局）によると、詐欺師は架空のコンプライアンス部門の職員を装い、荷物の推定価格の11.1％に相当する手数料を要求する。彼らはその支払いを荷物を「国外へ持ち出す」ための料金だと説明し、受取人に期限までに支払うよう圧力をかける。

詐欺師たちはまた、受取人の名前と住所が記載された荷物のAI生成画像に、DFSAのロゴと事務所のイメージを添えて、請求が正当なものであるように見せかけている。

他の規制当局もなりすまし詐欺の被害に遭う

同様の手口はヨーロッパでも報告されている。2026年、欧州証券市場監督機構（ESMA）は、詐欺師がESMAの名称やロゴを悪用し、偽造文書を使用し、ESMA職員を装って個人情報や手数料を要求していると警告した。これには、いわゆる資金回収スキームも含まれる。

フィナンシャル・タイムズ紙は8月、詐欺師がフランス金融市場庁（AMF）の職員を装い、認可を受けていない暗号資産プラットフォームの顧客に対し、不正なウェブサイトに資産を送金するよう指示していたと報じた。これらの事例は、EUの暗号資産市場規制（MiCA）に関連する変更の中で明らかになった。

投資家保護措置

DFSAは、現金や金塊が入った箱を保管したり、「国外退去手数料」を請求したり、@dfsaofficals.comで終わるメールアドレスを使用したりすることはないと明言しています。投資家は、不審な通信については公式ウェブサイトを通じて独自に確認し、送金や銀行口座情報の共有は避けるべきです。

既に支払いを済ませた方は、直ちに銀行および関係警察に連絡し、関連するすべての記録を保存し、疑わしい通信については関係規制当局の公式苦情受付窓口を通じて報告してください。規制当局からの警告や投資詐欺に関する最新情報については、BrokersViewをご覧ください。

関連文献

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• DFSAは、規制当局者と最高経営責任者を装った偽の通知について国民に警告を発した。