CNMV、未登録の取引プラットフォームと投資スキームについて投資家に警告

スペイン証券市場委員会（CNMV）は、投資サービスまたは金融商品を提供するための適切な認可を受けずに運営されている複数のオンラインプラットフォームおよび事業体について、正式な警告を発しました。これらの未登録機関には、GVD COINS、POWER TRADES、TERRA X、VASSET MANAGEMENT、TRADEGAIA、TRADING 2I2 ESPAÑAが含まれます。これらのプラットフォームのいくつかは、詐欺師が個人投資家にアプローチするためにますます利用しているWhatsAppグループを通じて積極的に宣伝されていました。

CNMVによると、上記の事業体はいずれも認可投資サービス提供者の公式登録簿に登録されていません。そのため、スペイン国内で投資商品の提供、顧客資金の運用、その他の規制対象の金融活動を行うことは法的に認められていません。これらの未登録事業体と取引する投資家は、保護のための規制措置や監督がないため、資金を失うリスクがあります。

CNMVは、投資機会の勧誘、特にソーシャルメディアやWhatsAppなどのメッセージアプリで宣伝されている場合には、細心の注意を払うよう個人に勧告しています。詐欺師は、高額な利回り、金融商品への限定アクセス、暗号通貨や取引スキームへの早期参加を約束することがよくあります。また、偽の推薦文、誤解を招くマーケティング、または正規の企業になりすましたり、緊急性や限定性を演出して即時投資を促そうとする場合もあります。

この警告は、規制されていないプラットフォームがメッセージングアプリやソーシャルメディアを悪用して潜在的な投資家にリーチするという、増加傾向にあることを浮き彫りにしています。投資家の皆様におかれましては、スペインで事業を展開するすべての金融機関は、サービスを提供する前にCNMVに登録し、すべての規制要件を遵守する必要があることを改めてご承知おきください。登録を怠ると違法行為となり、投資家は重大なリスクにさらされることになります。個人投資家の皆様は、金融詐欺の被害に遭わないよう、常に警戒を怠らず、不自然なオファーには疑いを持ち、規制当局の承認を得ている企業を優先的に検討することをお勧めします。

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警戒を怠らないでください。疑わしい詐欺行為を見つけたら、警察や規制当局に通報してください。詐欺ネットワークを撲滅し、他の被害者を防ぐことができます。BrokesViewから苦情を申し立てることもできます。

警告された取引プラットフォームのスクリーンショット：

未登録の取引プラットフォーム – POWER TRADES

未登録の取引プラットフォーム – TERRA X

未登録の取引プラットフォーム – TRADEGAIA