ドバイ金融サービス機構は、偽の規制関連文書を使用したなりすまし詐欺について警告を発した。

ドバイ金融サービス機構 （DFSA）は、詐欺師が規制当局になりすまし、偽の支払い請求で個人を標的にした詐欺行為を行ったことを受け、警告を発した。

DFSA（ドバイ金融サービス機構）によると、詐欺師らはDFSAの「財務部」を装った偽のメールを送りつけ、受信者に対し、いわゆる「資金の同期化」を行うよう指示していた。被害者は指定された銀行口座に送金し、銀行取引明細書などの支払い証明を提出するよう求められた。

偽の規制身分証明書の使用

不正な通信には「dfsa.sng.regulation@gmail.com」というメールアドレスが使用されました。

また、この文書には、あたかも正当な存在であるかのように見せかけるための複数の要素が含まれていました。これには、適用されない外国法、特にロシア連邦規制とされるものへの言及が含まれており、これらはドバイ国際金融センターにおけるDFSAの法的枠組みとは何の関係もありません。

詐欺師たちは、偽の電話番号や無許可のメール免責事項など、捏造された連絡先情報を使用し、DFSAの公式住所とファックス番号を悪用していた。さらに、メッセージは規制当局の正式な部署ではない「サポートサービス」から送信されたと主張していた。

主な危険信号とリスク

DFSAは、一方的にメールで支払いや機密性の高い金融情報を要求することはないと強調した。緊急送金を要求するメールや法的措置をちらつかせるメールには、細心の注意を払って対応する必要がある。

無関係な法的引用や一般的なメールアドレスのドメインの使用は、なりすまし詐欺の重要な兆候です。こうした詐欺は、規制当局の権限や法律違反の疑いを持ち出して、受信者に支払いを強要することを目的としています。

公共向けガイダンス

DFSAは、個人および企業に対し、このような連絡には決して応じず、いかなる場合でも見知らぬ相手に資金を送金しないよう強く勧告します。投資家および市場参加者は、DFSAの公式チャネル（認可企業および個人の公開登録簿を含む）を参照することにより、あらゆる連絡の真正性を確認することを推奨します。

規制当局は、なりすまし詐欺の手口がますます巧妙化し、金融当局の信頼性を悪用して標的を欺くケースが増えているため、意識を高めることが依然として重要な防御策であると指摘した。