CBI、7億9000万ドル規模の仮想通貨ポンジ詐欺事件でGainBitcoinのCTOを逮捕

インド中央捜査局 （CBI）は、ダーウィン・ラボ・プライベート・リミテッドの共同創業者兼最高技術責任者（CTO）であるアユシュ・ヴァルシュニー氏を、同国最大規模のポンジスキームの一つであるゲインビットコイン仮想通貨詐欺に関与した容疑で拘束した。今回の逮捕は、最高裁判所が複数の連邦捜査局（FIR）を単一の捜査に統合し、数千人の投資家を欺いた多層的な詐欺事件を捜査対象としたことを受けたものである。

ヴァルシュニー氏は3月9日、ムンバイのチャトラパティ・シヴァージー・マハラジ国際空港でインド出国を試みた際に入国管理当局に取り押さえられ、翌日正式に逮捕された。彼の出国を阻止するため、監視回覧板が発行されていた。CBI当局によると、ヴァルシュニー氏はMCAPトークン、ERC-20スマートコントラクト、投資家用ウォレット、決済ゲートウェイ、GainBitcoinウェブサイト、ビットコインマイニングプラットフォームGBMiners.comなど、この計画の技術インフラを設計したという。

2015年にアミット・バードワジ氏とアジャイ・バードワジ氏がシンガポール登録法人Variabletech Pte Ltd.を通じて立ち上げたゲインビットコインは、「クラウドマイニング」契約を通じて毎月約10%の固定収益を約束していました。マルチレベルマーケティングの仕組みによって参加者は新たな投資家を募り、後発投資家からの入金が先行する配当の資金となるピラミッド構造を形成しました。当局は損失額を7億9000万ドルと推定しており、インドの主要州で10万人以上の投資家に影響を与えています。

ダーウィン・ラボのインフラはマイニング活動を偽装しており、投資家の口座にマイニングパワーが実際に割り当てられていなかった。2025年2月には60か所以上で組織的な強制捜査が行われ、約2億3,940万ルピー（260万ドル）相当の仮想通貨が押収された。執行局はマネーロンダリングの捜査と資金の流れの追跡を行っており、CBIは中核的な詐欺と資産回収に重点を置いている。

この事例は、規制監督が限られている中で、仮想通貨ポンジスキームが依然として抱えるリスクを浮き彫りにしている。当局は、一部の仮想通貨投資商品がポンジスキームに類似していると繰り返し警告してきた。インドの金融規制当局は、システム全体の脆弱性を軽減し、投資家を保護するため、銀行に対し、ブローカーや自己勘定取引業者への信用供与に完全な担保を義務付けるなど、監督強化を継続している。