英国、世界的な詐欺ネットワークを阻止するためオンライン犯罪センターを設置

英国政府は、英国の消費者や企業を標的とした組織的な詐欺ネットワークを壊滅させるための専用オンライン犯罪センターを設立する国家詐欺対策戦略を発表しました 。4月に活動開始予定のこのユニットは、法執行機関、情報機関、銀行、通信会社、テクノロジー企業を結集し、オンライン詐欺インフラの撲滅に取り組みます。

この取り組みは、3年間で2億5000万ポンド（3億2000万ドル）の資金提供を受けており、そのうち3000万ポンド以上はセンターの運用能力構築に充てられています。当局によると、このプログラムは、国内で最も蔓延している犯罪である詐欺への対策を目的としており、成人の14人に1人、企業の4社に1社が被害を受け、年間損失額は140億ポンドを超えています。

詐欺インフラを標的とする集中化された情報

オンライン犯罪センターは、銀行、通信事業者、テクノロジー企業からのデータを法執行機関の情報と併せてリアルタイムで分析する共同インテリジェンスハブとして機能します。その目的は、資金洗浄に利用される銀行口座、詐欺ウェブサイト、偽のソーシャルメディアアカウント、フィッシングやSMS詐欺に利用される電話番号など、詐欺ネットワークに利用されるデジタルインフラを特定し、破壊することです。

当局者らは、このシステムにより犯罪ツールのより迅速な停止と業界間の協調行動が可能になり、捜査官が詐欺メッセージをブロックし、悪質なアカウントを削除し、詐欺行為に関連する資金を凍結できるようになると述べている。

海外詐欺の複合と国境を越えた詐欺

この戦略は、金融詐欺の国際性にも焦点を当てています。政府のデータによると、英国を標的とした詐欺の3分の2以上が海外で発生しており、東南アジア、西アフリカ、東ヨーロッパ、インド、中国で組織的な活動が確認されています。

当局はこれらのネットワークに対処するため、国際協力を拡大している。ナイジェリアおよびベトナムとの情報共有協定に基づき、過去1年間で既に複数の詐欺拠点の逮捕と解体に至っている。

テクノロジー主導の執行措置

この戦略には、詐欺のパターンを特定し、不審な取引を監視し、詐欺行為のコミュニケーションを分析するために、人工知能（AI）と自動検知ツールを導入する計画も含まれています。捜査官はまた、詐欺師とやり取りし、執行措置を支援するための情報を収集するために設計された、詐欺を誘発するチャットボットも活用します。

被害者支援の拡大

この戦略は、法執行活動に加え、詐欺被害者支援のための新たな基準を導入する。詐欺被害者憲章は最低限の対応要件を定め、専任の警察官は詐欺行為に最も脆弱とみなされる個人の保護に重点的に取り組む。

当局者らは、この戦略は英国の金融犯罪の発見、阻止、起訴能力を強化するための規制当局、法執行機関、業界パートナー間の協調的な取り組みを反映したものだと述べている。