韓国の「ハデス・カフェ」シーズン2が新たな国境を越えた金融犯罪捜査のきっかけに

韓国当局は、組織的な金融詐欺や越境詐欺に関与するオンラインプラットフォーム「ハデスカフェ・シーズン2」の再来を捜査している。Telegramのチャットルームで盛んに宣伝されているこのサイトは、かつて韓国人を東南アジアに誘い込み、投資詐欺やマネーロンダリングに関与させていたオリジナルのハデスカフェの構造とメッセージを模倣している。

当局は、このプラットフォームがタイ、ベトナム、ラオス、マレーシア、フィリピン、中国で海外就労を希望する個人を積極的に募集していると警告している。月収は1,500ドルから11,000ドル以上と約束し、多くの場合インセンティブも付与される。ターゲットの多くは信用力の低い、あるいは多額の負債を抱えた脆弱な個人であり、合法的な雇用を装って犯罪行為に加担するよう説得されている。

海外詐欺の募集

調査によると、このウェブサイトは、ボイスフィッシングやミュールアカウント詐欺など、金融犯罪の勧誘拠点として機能していることが判明しています。ユーザーは個人の銀行口座やデジタル認証情報の提供を促され、それらは犯罪ネットワークに売買されます。一部の投稿では、認証済みの韓国の銀行口座を一時的に利用するために、3万7000ドルから15万ドルの支払いを申し出ています。

金融インフラと詐欺ツール

このプラットフォームはSIMカード、ソーシャルメディアアカウント、仮想資産アカウントも宣伝しており、運営者は不正な株式・仮想通貨投資スキームを運営することができます。これらのアカウントは国境を越えたマネーロンダリングや不正な資金回収に不可欠なものであり、上位組織は疑わしい否認の可能性を維持しながら、違法資金を世界中に流通させることを可能にしています。

法執行措置

韓国警察庁は、このプラットフォームのサーバーが海外にあることを確認し、運営者の所在を特定し訴追するための国際協力を開始しました。当局はすでにサイトへのアクセスを遮断し、ミュールアカウントや詐欺インフラを提供するネットワークの追跡を続けています。当局は、これらの運営を解体するには、国内外の法執行機関による協調的な対応と、テクノロジープラットフォームや金融機関とのリアルタイムの情報共有が必要であると強調しています。