Binomo詐欺リスクのエスカレート：投資家は資金が凍結され権利が維持されていないと訴えた

ナイジェリアの投資家の一人が最近、Binomoが取引口座を無断凍結し、資金を差し押さえたとしてBrokersViewに訴えた。

苦情の内容によると、登録プロセスを支援するために、投資家の口座は最初は兄弟の詳細な情報で登録されていたが、実際には本人だけが使用し、本人が検証した支払いルートを通じて資金を振り込んでいた。完全な書類を提出して身分、親族関係、口座の合法的な使用状況を証明したにもかかわらず、Binomoセキュリティ部門は単一口座政策に違反するとしてこの口座を凍結した。

さらに深刻なことに、Binomoカスタマーサービスチームは当初登録されていたメールボックス以外のルートでのコミュニケーションを拒否したという。投資家はこのメールボックスにアクセスできなくなり、すべての解決策を遮断した。彼は何度もBinomoと直接協議して問題を解決しようとしたが失敗した。

この事件はBinomoプログラムの公正性と問責メカニズムに対する深刻な懸念を引き起こした。

似たような事件がしばしば発生し、Binomoは正当な理由もなく口座を凍結して現金化を阻止し、またいつも異なる口実で非難しているという。

お客様はBinomoの未払い引き出しを広く報告し、口座を凍結している

Binomoの引き出しがよく阻止されているという顧客も多い。一部のお客様は、すべての検証ステップと取引量要件が完了していても、入金申請を提出した後にアカウントが凍結されたことを反映しています。これらの問題で、このプラットフォームは詐欺行為があったと告発された。

預金の失敗または遅延

インドとパキスタンの顧客はまた、Binomo預金の処理が大幅に遅れていることを反映している。2025年7月27日にインドの顧客が振り込んだ14000ルピーは、銀行から引き落とされ、Binomo入金銀行が受け取ったことを確認したが、取引口座に振り込まれたのは1カ月後だった。また、パキスタン人顧客の15000パキスタン・ルピー預金は、公民身分カードの検証に失敗したため入金できず、コミットメント期限が過ぎても解決策が得られなかったという。

Binomo詐欺リスクの概要：認証免許なし、グローバル警告

Binomoは金融委員会の「A類」会員資格を持っていると主張しているが、金融委員会は外国為替ブローカーの発行機関ではなく紛争解決機関である。Binomoの関連エンティティであるDolphin Corp LLCとPollack Trade LTDは、それぞれセントビンセント・グレナディーンおよびブルガリアに登録されていると言われている。しかし、セントビンセント・グレナディーン金融サービス管理局（SVG FSA）は外国為替ブローカーを監督しておらず、ブルガリア金融監督委員会（FSC）も同社の関連監督記録を持っていない。そのため、Binomoはいかなる公認金融規制機関にも規制されていない。

また、Binomoは不正な投資活動を行っているため、ブラジル証券取引委員会（CVM）、キプロス証券取引委員会（CySEC）、スペイン国立証券市場委員会（CNMV）など、世界の複数の金融規制機関から警告リストに登録されている。

おわりに

BokersViewはBinomoを詐欺ブローカーと認定した。投資家は、潜在的な損失を回避するために、プラットフォームとの連絡を避けることをお勧めします。

金融詐欺の被害者になっている場合、またはブローカーが潜在的な詐欺行為や不正行為に遭遇している場合は、苦情を提出することで連絡してください。BrokersViewチームは、詐欺を暴き、投資家意識を高め、トレーダーとブローカー間の紛争解決に無料で協力することに力を入れている。

更新

私たちはこの事件に対するBinomoの対応を受けました：

私たちはこの事件で個人取引口座といくつかの関連口座に関連する事件の状況を審査しました。これらのアカウントはプラットフォームの自動不正防止システムにマークされ、その後、会社のセキュリティ部門に移管されてさらに検証された。

取引サーバーのログ、支払い取引記録及び口座検証の詳細を全面的に審査した結果、会社は当該口座所有者とのプラットフォームユーザーの協力関係を終了することを決定した。この決定は、「顧客合意」第4.9条、5.19条及び12.13条の条項に基づいて行われた。関連通知は顧客登録メールボックスに直接送信され、アカウントへのアクセスが制限されています。

私たちは会社の処理措置が『顧客合意』と内部政策に完全に合致していることを確認した。したがって、この決定は最終的な裁定であり、改訂されない。

しかし、問題は依然として存在する。

Binomoは、お客様との契約に関する具体的な条項に言及しましたが、お客様のどのような行為がいわゆる違約を引き起こしたのかについては具体的に説明していません。詳細な支えのない声明は信頼性に欠ける。

この声明では、「関連通知は顧客登録メールボックスに直接送信された」としていますが、顧客は元の登録メールボックスにアクセスできないことを明らかにしています。声明はまた、「この決定は最終的な裁定であり、改訂しない」と述べ、影響を受けた顧客の請求権をほぼ一方的に遮断した。

また、Binomoの運営は、金融規制当局の認可を受けていない。外部問責制がない限り、内部政策と一致していると主張するのは重みが足りない。