3つのドメインで同一コンテンツ？トレーダーがNCEを悪意のあるスリッページと口座操作で告発

BrokersViewは最近、あるトレーダーから、証券会社NCE（XNCE）が深刻な悪質なスリッページと不可解な口座異常行為を行っているという告発を受けました。調査の結果、さらに異常な現象が明らかになりました。このブローカーは少なくとも3つのドメインを運営しており、いずれも同一のウェブコンテンツを表示しているようです。複数の顔を持つこのブローカーの真の信頼性の根拠は何でしょうか？

3つのドメイン、本当の実体は誰ですか?

NCE は少なくとも 3 つの主要なドメインを同時に運用します。

ncetrader.com

xnce.com

ncemarkets.com

これら3つのURLにアクセスすると、ページのデザイン、プロモーション文、連絡先情報、さらには規制に関する主張まで、完全に同一のコピーです。しかし、これらのウェブサイトは標準的なリダイレクト（Aにアクセスすると自動的にメインサイトBにリダイレクトされる）が設定されていません。

合法的な金融サービスプラットフォームでは、企業は通常、ブランドの一貫性と検索エンジン最適化（SEO）のために、1つのプライマリドメインをロックし、他のドメインをメインサイトにリダイレクトします。NCEの「マルチドメインミラーリング」（複数のドメインがリダイレクトせずに同じサーバーのコンテンツを参照する）という運用モデルは、規制されていないオフショアプラットフォームによく見られます。その目的は、多くの場合、以下の通りです。

ネットワーク ブロックの回避:特定の管轄区域内のファイアウォールによって 1 つのドメインがブロックされた場合、バックアップ ドメインを迅速にアクティブ化できます。

規制当局による取り締まりの回避：規制当局が当該組織をブラックリストに載せることを困難にする。このような「ネットワーククローン」の意図的な作成自体が、コンプライアンスと透明性の欠如を示す重大な危険信号となる。

悪意のあるスリッページと口座操作

複雑な複数のドメインに加え、あるトレーダーもこのブローカーのせいで損失を被ったと報告しています。トレーダーによると、NCEプラットフォームは取引執行において手動操作の重大な疑いがあるとのことです。

専門家がユーザーの仮想通貨（USDT）入金のトレース分析を実施しました。このケースでは金額は200ドル未満でしたが、資金の経路は非常に典型的でした。

ユーザーの入金はNCEが提供したウォレットアドレス（末尾が...kbCdXKrZ）に送金されましたが、資金はそこに留まりませんでした。資金は迅速に統合され、セカンダリウォレット（末尾が...JNfAAHyG）に移されました。

TokenViewを用いてこのセカンダリーターゲットウォレットを分析した結果、専門家は、これが単なるコールドストレージアドレスではないことを指摘しました。このアドレスは数億USDTという膨大な量の資産を扱っており、継続的かつ高頻度の資金流入と流出が見られます。

さらに彼は、このパターンは標準的な企業の金融取引ではなく、典型的な「マネーロンダリングハブ」または「ミキサー」の特徴を備えていると指摘した。このメカニズムは、被害者の資金が取引所に送金され換金される前に、その資金の痕跡を難読化するために一般的に使用されている。これは、このプラットフォームが組織的な詐欺ネットワークを運営している疑いを示唆しており、あらゆる規模の取引が「ハーベスティング」の対象となる。

BrokersViewがお知らせ

NCEの現在の運用状況（ドメインの混乱と異常なオンチェーン資金フロー）は、極めて高いリスクの典型的な特徴を示しています。したがって、NCEのブランド構造と規制状況が十分に明確になるまでは、アカウントを開設する際には注意が必要です。

既に損失を被っている場合は、すべての取引ハッシュと通信記録を保管し、暗号資産フォレンジック調査を開始するか、関連取引所のコンプライアンス部門に資産凍結申請を提出してください。同時に、BrokersViewでは、同様の経験を持つトレーダーの皆様からの苦情をウェブサイトで受け付けております。