自動車事故をきっかけに大規模な詐欺ネットワークが発覚：中国人容疑者は4000件以上の事件に関与、5億8300万バーツの資産が凍結される

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日常的な交通事故が、武器、爆発物、そして大規模なオンライン詐欺に関わる国境を越えた犯罪ネットワークの疑いを予期せず露呈させた。

6月12日、タイのサイバー犯罪捜査局（CCIB）は、ノンタブリー県ムアントンタニにある本部で記者会見を開き、「ドラゴンネストブラスト」と名付けられた大規模作戦の最新の進展を発表した。

タイ当局は、中国国籍のミンチェン・スンとその関連組織に対する捜査において、5億8300万バーツ（約1億2000万元）以上の資産を押収・凍結したと発表した。

この事件は、5月にチョンブリー県ナチョムティアン警察管轄区域内で、30歳のスン容疑者が車両横転事故を起こしたことから発覚した。警察がスン容疑者の自宅で追跡捜査を行ったところ、大量の武器と高性能爆発物が発見され、より広範な刑事捜査へと発展した。

捜査当局が捜査範囲を拡大するにつれ、タイ当局はスン容疑者が大手詐欺組織であるプリンス・グループと関係があると疑い、彼の金融活動や犯罪組織とのつながりの疑いについて調査を開始した。

タイのサイバー犯罪捜査局長であるスラポン中将によると、捜査官らはスン氏の事件を、異なる警察部署が担当した5件の主要な「ハイブリッド詐欺」事件と比較したという。

調査の結果、スン氏名義の銀行口座には、複数の「マネーロンダリング用口座」を経由して多額の資金が送金されており、取引総額は1億バーツを超えていたことが判明した。

タイのオンライン犯罪報告データベースを通じたさらなる分析により、これらのアカウントが多数のテクノロジー関連犯罪事件に関与していることが判明した。当局はこれまでに、これらのアカウントが4,000件以上の詐欺事件に関与しており、被害総額は8億1,500万バーツを超えているとみている。

犯罪収益の疑いのある資金を追跡するため、タイ警察は6月9日に大規模な作戦を開始し、バンコク、サムットプラカン、チェンマイの14か所で捜索を行った。

捜索の際、捜査官らは高級住宅、別荘、マンション、高級車、土地関連書類、電子機器など、疑わしい資産を多数押収し、凍結した。凍結された資産の総額は5億8300万バーツを超えた。

警察は、現在の証拠に基づくと、孫容疑者は末端の参加者ではなく、国際犯罪組織内で重要な役割を果たしていた可能性があり、幹部または主要な受益者として行動していた可能性があると述べた。

タイの国家警察とサイバー犯罪対策当局は、デジタル証拠のさらなる分析、資金の流れの追跡、および関与が疑われるその他の人物の特定を行うため、合同タスクフォースを設立した。

捜査は現在も継続中で、当局は国境を越えた詐欺ネットワークの摘発を進める中で、さらなる逮捕や資産凍結が行われる可能性があると警告している。

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