新たな詐欺に135,000の被害！独自の取引会社が詐欺師の新たなお気に入りに

新興の独自取引スペースは、世界的に認められたプロップ会社My Forex Fundsに対する詐欺容疑と米国規制当局による調査の開始により、最近市場で大きな監視下に置かれている。私の外国為替ファンドはすべてのサービスを停止し、評価中のアカウントや評価を通過して利益の分配を待っているアカウントを含め、すべての口座と出金が影響を受けて停止されました。そして、少なくとも 3 億 1,000 万ドルを支払った世界中の 135,000 人の登録ユーザーが関与しています。

^{(写真1:CFTCの公表)}

プロップファームは「独自の」取引の主体であり、トレーダーにライブ市場で取引するための資本を提供し、顧客の投資損失の軽減に役立つと主張している。企業は取引の利益をトレーダーと共有し、時には90パーセントも分配します。見た目は良いですが、トレーダーはいくつかのルールに従う必要があります。

トレーダーは、取引上の課題に対処するために独自の取引会社に料金を支払う必要があります。チャレンジが完了した場合にのみ、企業から提供された資金を使用することが許可されます。そして条件はこれだけではありません。一部の企業は、「プロップ」の取引に月額料金を請求することさえあります。専有取引会社は魅力的で公正かつ透明であるように見えますが、その背後には詐欺の温床となる多くの灰色の領域があります。

外国為替ブローカーと私設取引会社の違い

皆さんご存知のとおり、外国為替ブローカーは投資家が自分の資金を口座に預け、リスクと利益を自分で負う場所です。一方、私設商社はブローカーとは大きく異なります。2 つの違いを表 1 に示します。

^{（表1：FX業者と私設商社の違い）}

独自商社の背後にある規制の抜け穴

ほとんどの私設取引会社は、トレーダーの資金ではなく自社の資金を運用しているため、ほとんどの規制を回避できます。彼らは流動性を提供し、他のブローカーからの注文を実行するだけです。そして、彼らはしばしば、自分たちは金融機関ではなく、金融サービスを提供していないと主張します。

一部の規制当局は、私設取引会社は物議を醸しており、将来的に外国為替の私設取引会社に関連する規制法を導入する可能性を排除していないと考えています。現在、ほとんどの私設取引会社は規制を回避することに成功しており、この状況下でもポンジスキームを生み出すことが容易になっています。多くのプロップファームは積極的なマーケティング戦略を推進し、多額の取引資金があればプロのトレーダーとして外国為替市場に参加できると投資家に信じ込ませ、ビジネスを爆発的な成長を見せています。

独自取引会社のLeveled Up Societyの場合、取引の「課題」に対処できるトレーダーに2段階で最大20万ドルの資金を提供すると約束している。また、最大 80 ～ 85% の利益分配率も提供します。インターネットの情報によると、今年 8 月の時点で、この協会の会員数は 76,403 名で、経費として 190 万ドルを支払っており、一人当たりの平均支出額は 7,000 ドルとなっています。しかし、人々はその背後にあるお金の安全性を依然として心配せずにはいられません。

私設企業の顕著な投資リスク 

以上を踏まえ、個人外国為替取引のレバレッジ取引や証拠金の預け入れ、融資の勧誘などを目的とした不正行為を行った「My Forex Funds」に対するCFTCの申し立てや、レバレッジを利用した個人商品取引の事例等を踏まえ、様々なリスクを分析してみます。独自商社の特徴に応じた要因：

詐欺行為と実際の取引相手の隠蔽

「My Forex Funds」に対するCFTCの告発によると、同社は、トレーダーズ・グローバルの資金を利用して第三者の「流動性プロバイダー」と取引し、取引利益を分配する「プロのトレーダー」になる機会を顧客に提供していると主張していた。同社はまた、「お客様の成功が当社のビジネスである」、「お客様が利益を得た場合にのみ、当社は利益を得る」と顧客に保証しました。しかし、実際には、サードパーティの「流動性プロバイダー」ではなく、Traders Global がほぼすべての顧客取引のカウンターパーティとして機能しました。

トレーダーズ・グローバルは、最も成功したトレーダーからの注文を STP 口座を通じて執行しました。STP 口座では、注文は本物の海外流動性プロバイダーによって処理されますが、注文の大部分は非 STP 方式で執行され、プラットフォームによる口座操作が可能でした。トレーダーズ・グローバルは適切なライセンスを保有しておらず、その取引環境は手動操作の対象となっており、トレーダーにとってリスクが増大しており、これが古典的なポンジ・スキームとなっていることに注意することが重要です。 

^{(写真 2: CFTC 請求書類の表紙)}

ソフトウェアを使用してユーザーの利益を減少させる

My Forex Funds が採用している非倫理的な行為の 1 つは、特殊なソフトウェアを秘密裏に使用して顧客の注文を操作し、注文時に表示されている価格よりも低いまたは高い価格で注文を実行することです。その結果、顧客は知らないうちに追加の損失を被ることになります。より成功したトレーダーの場合、利益が増加するにつれて口座のスリッページのサイズも増加し、多額の出金を阻止するために注文の実行時間が長くなり、最終的に顧客の利益が減り、損失が増加します。

不当な手数料請求

My Forex Funds はロットごとに 3 ドルの取引手数料を請求しますが、Traders Global は手数料を保証する流動性プロバイダーであると主張しているため、これは当然のことです。ただし、Traders Global は実際の流動性プロバイダーではないため、これらの手数料は不要です。My Forex Funds は手数料から約 700 万ドルの利益を得たと推定されています。

恣意的なアカウント停止の理由を捏造する

My Forex Funds は、顧客がプラットフォーム取引ルールに違反したと主張するなど、虚偽の口実で顧客アカウントを停止したとして告発されましたが、実際には顧客はいかなる取引条件にも違反していませんでした。私の外国為替ファンドは、怪しいプラットフォームの一貫した非倫理的な行為を完全に採用し、ユーザーを犠牲にしました。

結論

独自取引会社は、新興市場であるにもかかわらず、業界規制がないため、詐欺的なプラットフォームによる悪用を受けやすいです。独自取引会社に惹かれるトレーダーの多くは初心者であり、詐欺師にとって最も狙われる「獲物」です。詐欺業者が独自商社を装って初心者を誘い込み、組織的な詐欺を行う可能性があります。投資家は常に警戒し、注意を払い、「My Forex Funds」のような詐欺的な私設企業を避けることで経済的損失を防ぐことをお勧めします。