外国為替取引における潜在的な詐欺を特定する方法

ご存知のように、外国為替市場の多くの犯罪者は、この金融商品を詐欺行為に使用しています。偽のブローカーの数は、合法的な企業の数をはるかに上回っています。普通の個人FX投資家として、詐欺に遭わないようにする方法はありませんか?ブローカーsViewは、潜在的なものを特定する方法を示します詐欺 この記事の外国為替取引で。

チェックBrokerの外国為替ライセンス

外国為替詐欺を特定する最も簡単な方法は、Webサイト、エンティティ、または企業が適切な地域の金融ライセンスを取得しているかどうかを確認することです。言い換えれば、それは規制機関によって監督されていますか?

今日のリテール外国為替取引は何十年も前から存在しているため、ほとんどの国の金融会社は、この市場に対する規制メカニズムを確立しています。合法的なブローカーが1つ以上の金融規制当局からライセンスを取得し、金融法や規制の監督下で通貨ペア取引サービスを合法的に提供することは確実であり、ブローカーによる違反を回避するのに大いに役立ちます。万が一、不正行為が発生した場合でも、投資家は規制当局に苦情を申し立てることができ、金銭的補償制度によって補償される場合があります。

詐欺的なブローカーは間違いなくライセンスを持っていません。なぜでしょうか。

まず、金融ライセンスの申請は、申請プロセスに時間、お金、労力がかかることが多いため、簡単なことではありません。そのため、合法的な企業は、新しい市場を拡大する際に、規制当局に新しいライセンスを申請するのではなく、地元のライセンス企業を買収することがよくあります。不正に手に入れたいだけの詐欺師は、そのような「無価値な」努力を絶対にしません。

さらに、詐欺師がライセンスを申請したくても、彼らの活動は合法ではないため、必要な資料や申請料を提供することができません。金銭的な承認を得ることは不可能です。

一般に、正規の認可ブローカーから金融サービスを選択しても、投資リスクを完全に回避できるわけではありませんが、詐欺に遭うことをほぼ回避できます。

会社と規制当局が提供する詳細を比較します

投資家教育が徐々に多くの人々に届くにつれて、金融ライセンスの重要性を認識している多くの投資家は、規制されていない企業との取引を積極的に避けるようになります。

より多くの投資家の信頼を得るために、違法な企業は合法的な企業のライセンスと詳細を盗み、準拠したブローカーのふりをします。このような違法な企業は、規制当局によって詐欺師またはクローンと呼ばれることがよくあります。

規制情報について沈黙を守ったり、存在しない情報を捏造して一般の人々を欺く偽のブローカーは、提供された情報が規制当局のポータルの検索結果と一致しないため、投資家にとって比較的簡単に見つけることができます。しかし、なりすましやクローンを見抜くには、さらなる調査が必要です。

検索結果が提供された情報と一致したとしても、本物の情報を扱っているとは限りません。

ドメイン名、電話番号、住所などの情報がウォッチドッグによって認証された情報と一致しない場合、なりすましに遭遇する可能性があります。

また、規制が比較的弱い規制当局では、投資家が検証するのに十分な詳細を提供しない場合もあるため、投資家が限られた情報を利用してブローカーが合法かどうかを判断することは困難です。注意して対処することをお勧めします。合法的な会社と取引しているという確証がない場合、詐欺を回避する最善の方法は、詐欺と取引しないことです。

未承諾の投資機会を無視する

投資ウェブサイトにアクセスしたことがなく、プロモーション情報の送信を許可するボックスにチェックを入れていないのに、電子メールまたは電話で未承諾の投資広告を受け取った場合は、無視してください。

多くの国や地域では、金融プロモーションに厳しい制限があるため、未承諾の投資機会のほとんどが詐欺です。

FX自己勘定商社を慎重に選ぶ

ほとんどの自己勘定取引会社は、他人の資金ではなく、自分の資金を自由に使えるため、外国為替ブローカーに比べて規制されていません。彼らは流動性を提供し、他のトレーダーの注文を実行するだけなので、ほとんどの規制を回避することができます。

ただし、これらの会社のトレーダーは、会社の資金に「無料」にアクセスすることはできませんが、取引を開始するには登録料やその他の料金を支払う必要があります。したがって、トレーダーにとってリスクがないわけではありません。

自己勘定取引会社の背後にある投資リスク 詐欺や実際の取引相手の隠蔽、利益の減少、不当な手数料請求、捏造された理由による口座解約などが含まれます。

今年9月、米国商品先物取引委員会(商品先物取引委員会(CFTC))は、自己勘定取引会社「My Forex Funds」を、個人為替取引の顧客を勧誘するために詐欺行為を行ったとして起訴しました。この事件はまだ調査中ですが、この事件は小道具会社に対する国民の信頼に疑問を投げかけています。

自己勘定取引会社を通じて外国為替取引に参加したい投資家は、用心深く警戒する必要があります。

ブラックリストを確認するリリース 金融規制当局による

多くの金融規制当局は「ブラックリスト」を随時更新しており、これらのリストに掲載されている企業/個人はほとんど詐欺的です。

警告リストを表示する 3 つの方法:

• フォロー BrokersView 警告されたほとんどすべての外国為替ブローカーのリストをチェックして要約するからです。「ニュース」または「詐欺」で確認したり、質問したりできます。

• 一般的に、検索エンジンで「ブローカー名+警告」というキーワードを検索することで、ブローカーが警告されているかどうかを確認できます。

• 完全なリストは、規制当局のWebポータルで直接表示できます。

認可されたブローカーホールディングは、他の国の規制当局の警告リストにも表示される可能性があることに注意してください。これは、ブローカーがその事業の範囲または地域を超え、規制に違反していることを意味します。