国際作戦により、7億ユーロ超の暗号資産詐欺の背後にあるネットワークが解体される

欧州および海外の当局は、不正な仮想通貨投資スキームを通じて7億ユーロ以上の資金洗浄に関与した犯罪ネットワークの大規模な組織的摘発を完了した。最終的な執行措置は今週初めに実施され、複数の管轄区域にまたがる数年にわたる捜査の集大成となった。

捜査官によると、捜査は単一の不正取引プラットフォームから始まったが、すぐに偽の投資ウェブサイト、コールセンター、マネーロンダリングの経路からなる広大なエコシステムを発見した。被害者は、高額な利回りを約束する洗練されたオンライン広告に誘い込まれ、偽のダッシュボードに偽造された利益を示すコールセンターのオペレーターから繰り返し支払いを迫られた。

盗まれた資金は、その出所を隠すために、暗号通貨取引所とブロックチェーンネットワークの複雑なチェーンを経由して送られた。

作戦の第一段階は2025年10月27日に開始され、フランスとベルギー当局の要請を受け、警察はキプロス、ドイツ、スペインで協調捜査を実施し、9人の容疑者が逮捕された。

当局が押収したもの:

銀行口座に80万ユーロ

415,000ユーロ相当の暗号通貨

現金30万ユーロ

デジタル機器

高価な時計

ユーロポールとユーロジャストは国境を越えた取り組みを支援し、情報と戦略の調整に貢献した。

第2段階：マーケティングマシンのターゲット設定

2025年11月25日～26日に行われた第二波の攻撃は、詐欺の背後にあるアフィリエイトマーケティング基盤を標的としました。これらの攻撃は、ディープフェイク動画を使用した広告や、メディア、著名人、政治家になりすました広告など、欺瞞的な広告キャンペーンを展開する企業や個人に焦点を当てていました。

法執行機関はベルギー、ブルガリア、ドイツ、イスラエルで捜索を実施し、ユーロポールの支援も受けた。捜査官らは、操作された広告を通じて得られた個人データの悪用は、世界的な仮想通貨詐欺エコシステムの中心的な柱となっていると述べた。

当局によると、この作戦により、被害者を募るマーケティングファネルから、盗まれた資金を移動させるマネーロンダリングシステムに至るまで、ネットワークの主要構成要素が解体された。これまでに7億ユーロを超える不正資金の流れが追跡されている。