台湾のBitShineが仮想通貨詐欺に関与、23億台湾ドル以上のマネーロンダリング疑惑

台湾で最大の実店舗型仮想通貨ストアとされるBitShineが、仮想通貨詐欺への関与の疑いで捜査を受けている。当局は、同社が詐欺で得た資金を仮想通貨に変換し、総額23億台湾ドルをマネーロンダリングしたとみている。

4月以降、当局はBitShineが運営する複数の店舗を捜索し、推定2,000万台湾ドル相当のUSDTを含む64万枚以上の仮想通貨を押収しました。さらに、現金600万台湾ドル以上、高級車2台、そして会社の銀行口座に保管されていた1,240万台湾ドルも押収しました。

8月22日、台湾の士林地区検察局は、石奇人、楊季文、その他12名の容疑者を起訴した。検察は、石容疑者が容疑を否認し、捜査中に態度が悪かったと述べている。検察は、石容疑者に懲役25年を求めている。

報告によると、この詐欺グループは台湾の金融監督管理委員会（FSC）の監督下にあると偽り、オンライン上に虚偽の広告を掲載し、「高収益・低リスク」を謳って被害者をUSDT購入に誘い込んだ。資金を受け取った詐欺師たちは、直ちにその資金を海外に送金した。

警察によれば、これらの詐欺行為により1,539人が被害を受け、損失総額は12億台湾ドルを超えたという。

捜査官らが数人の容疑者がCoinWで上級職に就いていると主張していることを明らかにした後、同社は8月22日に声明を発表し、経営陣は「違法なマネーロンダリングや詐欺行為に関与したことは一度もない」と主張した。

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