台湾、仮想通貨関連投資詐欺シンジケートを解体

刑事捜査局は、複数の機関による捜査の結果、22人の逮捕を経て、仮想通貨取引業務に関連した組織的投資詐欺組織を解体したと発表した。

この事件は新北地方検察庁の指揮の下、刑事捜査局第九捜査隊と新北市、台北市、その他の管轄区域の警察が共同で捜査した。当局は現金と関連証拠を押収し、シンジケートの金融ネットワークを崩壊させた。

警察によると、165詐欺対策ホットラインシステムの分析により、オンラインデートや偽装恋愛関係を利用して被害者の信頼を得る投資詐欺のパターンが特定されたことを受け、捜査が開始されたという。被害者はその後、犯罪グループが管理する不正な仮想通貨取引サイトに誘導され、仮想通貨を購入して指定のデジタルウォレットに移すよう説得された。

さらなる調査により、偽の取引プラットフォームは、複数のギャングメンバーと連携し、海外の詐欺組織と共謀するギャングリーダーによって運営されていたことが明らかになりました。海外の詐欺センターが最初の詐欺行為を行い、国内のメンバーは不正な収益を集めて暗号通貨に換金し、資金の流れを隠蔽していました。

当局は数ヶ月にわたる証拠収集の後、2025年7月から10月にかけて段階的な家宅捜索を実施した。これらの捜査により、主要容疑者と共犯者が逮捕され、現金、麻薬、ギャング関連の品物、大量の通信機器やコンピューター機器が押収された。

刑事捜査局は、インターネット上の知り合いから投資の誘いを受けた際は、常に注意を怠らないよう国民に呼びかけました。投資家に対し、合法かつ透明性の高い取引プラットフォームのみを利用し、資金を送金する前に165詐欺対策ホットラインを通じて疑わしいオファーを確認するよう勧告しました。