偽ダッシュボード、実際の損失：デリー警察がドバイ関連の外国為替詐欺を摘発、3人を逮捕

デリー警察は、ドバイを拠点とする工作員らが取り仕切る大規模な外国為替取引詐欺でインドの投資家を騙した州間シンジケートに関与した疑いで、プライベートバンクの営業部長を含む男３人を逮捕した。

容疑者は、ミュール口座提供者のアヌラグ・クマール、民間銀行の営業部長ジーシャン・サイード、そして詐欺や偽造の前科を持つ鍵取扱人のヒマンシュ・グプタであることが判明している。

3人は、ダミー会社の設立を支援し、複数のミュール口座を開設して詐欺収益の隠蔽・洗浄を行っていたとされています。被害者は、「保証された」FX取引の利益を宣伝するソーシャルメディアグループを通じて誘い込まれました。偽のダッシュボードには操作された利益が表示され、投資家は繰り返し資金を入金するよう仕向けられました。

その後、投資家の資金は「Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd」や「ThinkSync Professionals Pvt Ltd」といった法人名義の階層型口座を通じて送金されました。警察は、ATMカード、小切手帳、口座に紐付けられたSIMカード、ネットバンキングの認証情報など、銀行関連のあらゆる情報がドバイを拠点とするサイバー犯罪者に引き渡されたことを明らかにしました。現在、アブドゥル（通称ヴィッキー）と特定される人物が捜査対象となっています。

逮捕はデリーとファリダバードで別々の捜査で行われた。アヌラグ・クマールは複数のミュール口座を開設し、その管理権を20万ルピーで売却した疑いがある。ジーシャン・サイードは銀行での地位を悪用して法人口座への不正アクセスを可能にし、7万ルピーを受け取った。ヒマンシュ・グプタは首席コーディネーターとして、地元の工作員とドバイを拠点とするハンドラーを結びつけていた。

警察によると、この詐欺団は被害者1人から約400万ルピーを騙し取ったとされ、さらに多くの人が標的にされた可能性があるとみられている。現在、新たな構成員の追跡と国際的な資金の流れを追う捜査が進められている。

投資家への注意

こうした詐欺は、ソーシャルメディアのグループや偽の取引ダッシュボードを悪用して、虚偽の信頼性を構築することがよくあります。被害者は、捏造された利益を見て再投資を促され、資金はミュール口座やダミー会社を通じて流用されます。

プラットフォームが高収益を約束しながらも、出金を制限したり、繰り返し入金を要求したりする場合は、大きな危険信号です。取引プラットフォームの正当性を常に確認し、メッセージアプリやソーシャルメディアを介した一方的な投資勧誘には注意してください。

警戒を怠らないでください。疑わしい詐欺行為を見つけたら、警察や規制当局に通報してください。詐欺ネットワークを撲滅し、他の被害者を防ぐことができます。BrokesViewから苦情を申し立てることもできます。