マレーシアSC、7月に無認可金融サービス提供者を特定
7月、マレーシア証券委員会（SC）は、無認可かつクローンの可能性がある16の団体に対し、規制されていない資本市場活動を続けているとして警告を発した。
警告を受けた組織の一部は、認可を受けた企業の名称、監督機関の名称、ロゴなど、詳細情報を不正に使用していました。また、リストに掲載されている組織の中には、詐欺的な投資スキームに関与している可能性もある組織もあります。
一方、マレーシア証券取引委員会は、このリストは網羅的なものではなく、投資家が投資決定を下す前にガイドするものであるにすぎないと注意を促した。
さらに、最高裁は数名の詐欺師を警戒リストに載せているものの、さらに多くの金融犯罪者が獲物を待ち構えている。
無許可の団体
| 名前 | ウェブサイト / アプリ / ソーシャルメディア | 関連ページのスクリーンショット |
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Livetrade |
https://livetrade.best/trade/index.php |
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I-Genesis Company |
https://igenesis-company.com/ https://chat.whatsapp.com/D0bwhdx3cYqCxERPRxFR1U |
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ChicksX |
https://chicksx.com/ |
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Infiwealth |
https://infiwealth.ai/ https://x.com/Infiwealth_ai?lang=en https://www.facebook.com/people/Infiwealth/61565595991550/ https://www.instagram.com/infiwealth.ai/ https://www.facebook.com/groups/831880923558605/user/100048521271520/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100089133842563 |
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Alpex Trading |
https://alpextrading.com/ |
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F1XTM |
https://flxtm1.com/ |
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Bacxn |
https://www.bacxn.com/ |
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Bit 2 Invest |
https://bit2invest.com/ |
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Questrade |
https://t.me/+Domyo3ZQaJFiYWZl |
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Montrava Equity |
https://www.montravaequity.investments/index.html https://stocks.montrava-pro.com/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rongku.ronglakuku https://apps.apple.com/us/app/mt-pro/id6746905122 |
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潜在的なクローン
| 名前 | ウェブサイト / アプリ / ソーシャルメディア | 関連ページのスクリーンショット / 偽の証明書 |
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FT Group Integration |
https://t.me/+Taqfd4kNbD83NWY9 |
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PHG Plus / Point Hope Global Plus |
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BitxEX / Bitxchanges |
https://bitxchanges.net/ |
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PSM Resources |
https://psm-resources.com/ |
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ISC Capital / ISC Malaysia |
https://iscmalaysia.com/ https://iscmalaysia.com/E-Certificate/ |
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CMC Trading |
https://t.me/CMC_MARKETS_71 https://t.me/CMC_MARKETS_391 https://t.me/CMC_MARKETS_192 https://t.me/CMC_INVEST_88 https://t.me/CMC_INVEST_238 https://t.me/CMC_MARKETS_92 https://t.me/CMCMARKETS_223 https://t.me/CMC_MARKETS_185 https://t.me/CMC_MARKETS_273 https://t.me/CMC_MARKETS_88 https://t.me/JUST_MARKETS_91 https://t.me/JUST_MARKETS_222 https://t.me/CMC_MARKETS_58 https://t.me/CMC_INVEST_122 https://t.me/CMC_MARKETS_103 https://t.me/CMC_MARKETS_189 https://t.me/CMC_MARKETS_83 https://t.me/CMC_MALAYSIA_81 https://t.me/CMC_MARKETS_183 https://t.me/JUST_MARKETS_344 https://t.me/CMC_MARKETS_98 https://t.me/CMC_INVESTMENT_88 https://t.me/CMC_MARKETS_65 https://t.me/CMC_MARKETS_100 https://t.me/CMC_MARKETS_112 https://t.me/CMC_MALAYSIA_82 https://t.me/CMC_MARKETS_338 https://t.me/CMC_MARKETS_67 https://t.me/CMC_MARKETS_48 https://t.me/CMC_INVEST_128 https://t.me/CMC_MARKETS_38 https://t.me/HFMBANKMALAYSIA998 |
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