マレーシア最高裁判所、メイバンク・トラステーズのクローン企業の可能性およびその他の投資リスクを指摘
マレーシア証券委員会（SC）は、10月22日に発出した一連の警告に続き、2026年10月28日に「潜在的なクローン企業 – Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd」を投資家警告リストに追加した。
最新の告発内容は、メイバンク・トラステーズ・ベルハドの名称と資格を悪用して違法な投資スキームを実行したこと、および証券委員会の名称を偽って使用したことを挙げている。
警告はさまざまな種類の危険を網羅しています
10月22日の更新情報には12件の項目が含まれていました。以下で検証する項目は、正規の金融機関の偽装、違法な投資スキーム、未登録のデジタル資産取引所、および不正な求人広告に関するものです。
10月22日の発表全文には、潜在的なクローン企業としてKDXマレーシア、BNOPアセットマネジメント、そして潜在的なクローン企業としてシネジー・テクノロジーズが含まれていました。10月28日の追加情報は、別途更新されたものです。
クローン詐欺の可能性に関する警告は、他社の身元を悪用するなりすまし行為に関するものです。これは、正規の企業がこの詐欺行為を行っているという主張を意味するものではありません。
Maybank Trusteesのクローン候補が10月28日に追加されました
10月28日の記載事項には、「潜在的なクローン企業 – Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd」と記載されている。この記載事項は、証券委員会（SC）に登録されている資本市場サービスプロバイダーであるMaybank Trustees Berhad（CMSP/0009/2022）の資格情報の不正使用を指摘している。
警告に関連する文書には、マレーシア当局が関与する保管体制と監督体制を主張する、いわゆる「投資ファンド保管および規制遵守に関する声明」が掲載されています。この画像には「偽物」と記されており、これらの主張は真の保管体制や規制当局の承認の証拠として扱われるべきではありません。
「偽物」の透かしが入った、保管および規制遵守に関する声明書とされるもの。
SPインベストメントマネジメントの身元情報が悪用されました
10月22日に提出された、SP Investment Management Sdn Bhdに関する潜在的なクローン企業に関する記載は、CMSL/A0125/2007として特定された、本物のSCライセンスを持つポートフォリオファンドマネージャーの名前と資格を悪用し、高利回りを謳う違法な投資スキームを行っていることを指摘している。
また、この指摘では、証券委員会の名称とロゴの誤用および不正使用も挙げられている。問題の宣伝画像は、証券委員会の名称で新規投資家を歓迎し、複数の機関のロゴを表示しているが、「偽物」と明記されている。
SPインベストメント・マネジメントを装った宣伝資料。「偽物」と明記されている。
ケナンガのクローン候補が投資計画を推進
Kenanga Investment Bank Berhadの潜在的なクローンに関するエントリーでは、正規の認可を受けた企業の名称と資格情報、eCMSL/A0008/2007、および証券委員会の名称とロゴを不正に使用した違法な投資スキームが挙げられています。
この広告は、提示された拠出額をはるかに上回る利益が見込めると謳う投資プランを紹介し、複数の金融機関のロゴを表示しています。これらは偽の広告における主張であり、実際の銀行が提供する投資条件ではありません。
ケナンガ投資銀行の身元を悪用し、多額の利益を約束する偽の投資広告。
投資プラットフォームと別の取引所に関する警告
10月22日に選択されたその他の項目では、以下のウェブサイトと懸念事項が挙げられています。Biconomy取引所の項目と潜在的なクローンは、規制上の理由が異なる別々の記録です。
- Biconomyの類似サイトの可能性 — biconomy.my：高利回りを謳う違法な投資スキームであり、無許可の証券取引を行っています。
- Biconomy — biconomy.com：登録不要でデジタル資産取引所（DAX）を運営。
- Golden Investment Islamic — goldenlnvestment.com：高利回りを謳う違法な投資スキームであり、無許可の証券取引を行っています。
- Expert Optionの潜在的なクローンサイト — expertize0ption.com：高利回りを謳う違法な投資スキームであり、無許可の証券取引を行っている。
- Wise Market Zone — wisemarketzone.com：違法な投資スキームを運営し、無許可の証券取引活動を行っている。
- Auto5crypextrad — auto5crypextrad.net: 違法な投資スキームを運営し、証券取引を含む無許可の資本市場活動を行っています。
警告リストに掲載されているという事実だけでは、犯罪歴があるとは断定できません。投資家は、各記録に記載されている正確なドメインと具体的な活動内容を確認する必要があります。
偽の求人広告がSC IDを悪用
10月22日のリストには、証券委員会（SC）の名称とロゴを悪用した求人詐欺も含まれていた。規制当局は別の採用詐欺に関する勧告の中で、偽のソーシャルメディア広告には、個人情報の取得やオンラインアカウントへのアクセスを目的としたQRコードやリンクが含まれている可能性があると警告した。
この求人広告は、SCの求人を装い、応募用のQRコードを掲載しています。画像には「偽物」と明記されています。これはなりすましの一例であり、SCの正式な求人情報ではありません。
SCの名称とロゴを不正に使用した偽の採用広告。
最高裁判所は、このような広告に対してQRコードをスキャンしたり、リンクをクリックしたり、個人情報やアカウント情報を提供したりしないよう勧告しています。求人情報は、最高裁判所の公式ウェブサイトまたは公式の連絡手段を通じて確認してください。
投資家は、金融機関とその連絡先情報を独自に確認する必要があります。証券委員会（SC）の投資家向け警告リストは網羅的なものではなく、規制当局は無許可の業者との取引を避けるよう一般市民に勧告しています。
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