マレーシア：オンライン詐欺による損失53億7000万リンギットのうち、半分は偽投資スキームによるもの

内務省によると、2024年から2026年5月までのマレーシアにおけるオンライン詐欺による損失額53億7000万リンギット（12億6000万米ドル）のうち、ほぼ半分が不正な投資スキームによるものであり、これは同国で最も経済的に損害の大きいサイバー犯罪のカテゴリーとなっている。

サイフディン・ナスーション・イスマイル内務大臣は、詐欺被害総額のうち、実在しない投資スキームによる損失が26億8000万リンギット（49.9%）に上ると述べた。通信詐欺が15億4000万リンギット（28.7%）で2位、電子金融詐欺が6億6064万リンギット（12.3%）で3位となった。これら3つのカテゴリーを合わせると、報告された金融損失全体の90%以上を占める。

これらの数字は議会への書面回答で公表されたもので、投資詐欺の影響が拡大していることを浮き彫りにしている。投資詐欺には、偽の取引プラットフォーム、仮想通貨詐欺、ソーシャルメディア、メッセージングアプリ、不正なウェブサイトを通じて宣伝される高利回り投資機会などが含まれるのが一般的だ。

これに対し、マレーシア当局は、マレーシア王立警察、マレーシア中央銀行、マレーシア通信マルチメディア委員会（MCMC）、および金融機関間の対応を調整する国家詐欺対策センター（NSRC）の役割を拡大することで、取り締まりを強化している。被害者は、詐欺被害に遭った場合は直ちに997番のホットラインに通報するよう促されており、当局は資金が銀行システムから流出する前に不審な取引を凍結することができる。

警察はまた、不正資金の流れの追跡、マネーロンダリングに使われる資金洗浄用口座ネットワークの解体、組織的な詐欺シンジケートに対する標的を絞った作戦の実施に重点を置き、金融フォレンジック捜査を強化している。

マレーシア政府は、投資関連のサイバー犯罪の急速な増加を抑制するため、刑法第424A条から第424D条に基づく新たな規定を導入し、オンライン詐欺犯罪に対する罰則を強化することで、法的枠組みをさらに強化した。