ベトナム警察、違法な「メタホエール」投資スキームを解体

ベトナム・フート省当局は、複数の省・市にまたがって運営されていた「メタホエール」と呼ばれる大規模な違法マルチレベル投資スキームを摘発した。このスキームには約2,000人が参加し、数十億ドン（数十万米ドル）相当の取引が行われた。

12月25日、フート警察は、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止部隊が数か月にわたるオンライン活動を監視した結果、Meta Whale作戦を発見し、解体したと発表した。

10月11日、ハノイ市ハドン区で行われたプロモーションイベントに警察が急襲した。そこでは100人以上がメタホエールの「顧客オンボーディングおよびガイダンスセッション」に参加していた。このイベントは、ハノイ在住のレ・スアン・タム（36歳）、ホアン・ティ・トゥイ（42歳）、グエン・ティ・フイエン（47歳）の3人によって主催された。

容疑者たちは、2025年初頭から無許可のマルチ商法モデルを通じて投資家を募集していたことを認めた。彼らの収入は主に新規会員の勧誘手数料であり、合法的な事業活動によるものではない。捜査の結果、既に2,000人近くの投資家が参加しており、取引額は数十億ドンに上ることが明らかになった。

10月29日、警察は正式に刑事捜査を開始した。12月17日、タム、トゥイ、フイエンの3人に対し、マルチ商法に関する規制違反の容疑で逮捕状が発行され、起訴された。事件は現在も捜査中で、当局は新たな容疑者と被害者の特定に取り組んでいる。

ベトナムでの最近の事件では、警察が偽の暗号投資スキーム「Kayple」を摘発し、10人の容疑者を逮捕した。

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