ベトナム、数兆ドン規模の投資家詐欺事件でEグループ会長を起訴

ベトナム最高人民検察院が発行した起訴状によると、検察は「シャーク・トゥイ」の通称で広く知られるグエン・ゴック・トゥイ氏を、1万人以上の投資家に影響を与え、7兆6770億ベトナムドンを超える損失をもたらしたとされる大規模投資詐欺で中心的な役割を果たしたとして告発した。

Eグループ株式会社およびEゲーム投資・流通株式会社の会長兼CEOを務めていたトゥイ氏は、他の28人の被告人とともに、詐欺、横領、贈賄などの罪で起訴された。当局は、これまでに投資家に返済されたのは約20億ドンに過ぎないと主張している。

捜査官によると、2015年から2023年の間にEグループの登記資本金はわずか320億ドン（320万株相当）だった。それにもかかわらず、トゥイ氏は2万6000件以上の契約に基づき2億900万株以上の売却を指示し、約7兆7650億ドンを調達したとされている。これらの株式のうち、合法的な資本に相当するのはごく一部であり、残りは無許可で売却され、会社の財務諸表や税務申告書には記録されていない。

検察当局は2020年後半から、新規投資家から調達した資金の一部が以前の債務の返済に充てられ、残りは個人的な費用、債務返済、関連事業に流用されたと主張している。当局は、EgroupとEgameが最終的に破綻し、返済義務を履行できなくなったと結論付けた。

起訴状では、債券、協力契約、教育関連の再編、授業料の支払いに関連する追加の資金調達活動についても概説されており、数千件の苦情と多額の資金が絡んでいる。これらの事案は、手続き上の期限により、更なる調査のために別個に扱われている。

この事件は近年ベトナムで起きた金融詐欺事件としては最大規模のものの一つであり、捜査当局からは大企業に対する監視強化と監査のより頻繁化を求める声が上がっている。