パース投資詐欺：Chris Marco が3400万ドルのポンジ型詐欺で有罪判決

オーストラリア・パースの実業家クリス・マルコ(Chris Marco)は、高リターンを約束して複数の投資家を欺いた大規模な投資詐欺で有罪となった。67歳の彼は、アップルクロス出身で、西オーストラリア州最高裁で5週間にわたる裁判の結果、43件の詐欺罪で3400万ドル以上の詐欺を行ったとして有罪判決を受けた。長年の助手であるリンダ・マリッセン(Linda Marissen)は全ての罪状で無罪となった。

この判決は、検察がポンジスキームの典型的特徴を持つと指摘した計画に対する数年間の調査の結果である。投資家は、資金が独占的な「プライベートプレースメントプログラム」や海外銀行口座に投資され、市場平均を大きく上回るリターンが得られると説明された。しかし、実際には資金は投資されず、新規投資家の資金が既存の投資家に支払われ、利益が出ているように見せかけ、再投資を促す形となっていた。

裁判での証言により、マルコの手法がいかに説得力があったかが示された。ある投資家は、数百万ドルがジャージー島のHSBC口座に担保として保管されていると保証されたと述べた。しかし、規制当局が調査したところ、口座残高はわずか273ドルだった。別の投資家は、マルコが年率12%のリターンを約束し、満期後に資本を再投資するよう勧めたと証言した。定期的な支払いにより本物のビジネスだと信じた投資家もいたが、新規資金の流入が減ると構造は崩壊した。

2010年から2018年の間に、マルコは151名の個人から2億5000万ドル以上を集め、そのうち約2億ドルがオーストラリア証券投資委員会(ASIC)の介入前に支払われた。6人の被害者が裁判で証言し、損失や裏切られた感覚を語った。検察は、詐欺は最終的にお金が返還されたかではなく、不正な意図で得られたかが重要であると強調した。

マリッセンはマルコの執行補助として書類に署名しただけで、投資家からの苦情や財務の詳細には関与していなかった。陪審員は彼女が詐欺を知らなかったと認め、全ての罪状で無罪判決を下した。

ASICは2020年に連邦裁判所で民事訴訟を起こし、マルコの会社AMS Holdingsは清算され、無免許で金融サービスを提供することを永久に禁止された。2022年には50件の詐欺罪で刑事告発が行われ、その後陪審員が審理する43件に絞られた。

副会長サラ・コート(Sarah Court)は「この判決は多くの投資家に区切りをもたらし、マルコにだまされた投資家に正義を提供し、この複雑な事件に対するASICの徹底的な調査を示している」と述べた。

マルコは2025年10月30日の判決を控え勾留中で、検察は長期刑、いわゆる「二桁年」の懲役を求める見込みである。この事件は、無免許の運営者がどれほど簡単に信頼を築き、大規模な資金を動かせるかを再認識させる。高リターン、複雑な専門用語、再投資の圧力、秘密主義—世界中のポンジ型詐欺の典型的要素が再び現れた。