ドバイのDFSA、認可企業EGS Capital Limitedを装った詐欺について警告

ドバイ金融サービス庁（DFSA）は、DIFCの認可を受けた企業であるEGS Capital Limitedを装った詐欺行為を特定し、警告を発しました。この手口は、偽造ウェブサイト、偽の連絡先、偽造文書などを用いて、潜在的な被害者を欺き、支払いを行わせることを狙ったものでした。

DFSAによると、犯人はEGS Capital Limitedの名称とDIFCの住所を許可なく使用して詐欺ウェブサイトを作成した。これらのサイトは、EGS Capital Limitedの正規ウェブサイトの外観と構造（ブランディングやプレゼンテーションを含む）を忠実に模倣し、本物であるかのように見せかけていた。また、詐欺師はロンドンとアムステルダムにある、認可された企業とは全く関係のない海外の住所も参照していた。

信頼性を高めるため、運営者はDFSAの認可を受けていると偽り、許可されていないメールアドレスと電話番号を使用しました。さらにDFSAは、少なくとも1人の潜在的な被害者に配布された詐欺的な手紙を特定しました。この手紙はEGS Capital Limitedを装い、偽のレターヘッド、ロゴ、社印が使用され、同社のマネーロンダリング報告担当者の署名入りであると偽っていました。手紙は、EGS Capital Limitedの承認や関係がないにもかかわらず、未払いの手数料の支払いを要求していました。

DFSAは、EGS Capital Limitedが今回の詐欺に関与した不正ウェブサイト、連絡先、通信とは一切関係がないことを確認しています。特定されたウェブサイトは現在アクセスできませんが、当局は同様の不正ドメインが出現する可能性があると警告しています。

消費者の皆様には、EGS Capital Limitedの認証済みチャネル以外で、関連するいかなる連絡にも応答せず、EGS Capital Limitedを名乗る者には資金を送金しないことを強く推奨します。DFSAは、公式の公開登録簿を通じて企業および個人を確認し、確認済みの正当なウェブサイトドメインのみを利用するよう、一般の皆様に強く呼びかけています。

BrokersViewがお知らせ

すべてのユーザーと投資家は、プラットフォームを利用する前に、その規制状況を独自に確認する必要があります。詐欺の疑いがある場合は、  BrokersViewを通じて報告してください。