ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）が、複数のウェブサイトにわたる個人情報の不正使用と無許可の投資勧誘行為を警告

ドイツの金融規制当局である連邦金融監督庁は、複数のウェブサイトやデジタルチャネルに関連した、無許可の金融サービス、個人情報の不正使用、違法な投資勧誘に関して、一連の警告を発した。

ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）によると、問題視されたプラットフォームのいくつかは、ドイツ国内で金融、証券、または暗号資産サービスを提供するのに必要な認可を得ずに運営されている。繰り返し見られるパターンは、正規の企業とのつながりを偽って主張する「クローン」運営である。例えば、ウェブサイトfestanlageprofi.netはREFI Real Estate Finance & Investment GmbHとは一切関係がなく、tanganyassetmanagement.comはTangany GmbHとは無関係である。いずれの場合も、BaFinは明らかななりすまし行為を確認した。

規制当局はまた、暗号資産の回収と送金を支援すると謳うsupport@de-blockchain.comというメールアドレスを通じて配信されるサービスについても警告を発した。ドイツ国内でこのようなサービスを提供するには、明確な規制当局の承認が必要となる。

その他の事例では、BaFinは、imperyx-group.comやsite.personalcontrol-room.comなど、ほぼ同一の構造とサービスを提供するウェブサイトのネットワークを特定した。これらはいずれも、無許可の投資サービスを提供している疑いがある。同様に、bsgate.euやnorthwayholdinge.comといったプラットフォームは、英国で登録された企業名を悪用し、無関係な企業や解散した企業を偽って参照することで、信頼性を築こうとしているようだ。

ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、Smart IT Global Limited社に対し、承認された目論見書がないことを理由に、複数の投資商品の公募を禁止する執行措置を講じたことも明らかにした。ドイツ法では、BaFinの承認を受けた開示書類なしに金融商品を一般に販売することはできない。

規制当局は、ドイツ国内で金融サービスまたは暗号資産関連サービスを提供するすべての事業体は、適切な認可を取得しなければならないことを改めて強調した。投資家は、公式登録簿を通じてサービス提供者を検証し、特に定期預金、暗号資産回収サービス、または異常に高い利回りに関する勧誘には十分注意するよう強く勧告されている。