デリーでミュール口座提供者を逮捕、警察は2,350万ルピーの外国為替詐欺を捜査

デリー警察サイバー犯罪課は、大規模なオンライン投資詐欺に関与したサイバー犯罪者に銀行口座を提供したとして、2人の男を逮捕した。捜査官によると、2人は偽造文書を用いて複数の口座を開設し、詐欺ネットワークに引き渡した。その後、詐欺ネットワークは、操作された外国為替取引プラットフォームに誘導された被害者から2,350万ルピーを詐取した。

被害者はまずFacebook上で高額な利益を約束され、偽の「投資家コミュニティグループ」に登録されて信用を得ようとした。その後、偽造された取引ダッシュボードに虚偽の利益を表示させ、多額の資金を送金するよう仕向けられた。出金を試みると、詐欺師たちは税務申告の必要やシステムエラー、脅迫など、様々な言い訳で出金を阻んだ。

当局によると、逮捕された男たちはプロの口座仲介業者として活動し、口座開設ごとに手数料を得ていた。口座開設に加え、小切手帳、デビットカード、通帳、SIMカード、ログイン認証情報など、銀行関連のあらゆるツールを提供していたため、詐欺師たちは身元確認なしで遠隔操作を行うことができた。 

警察副長官のアディティア・ゴータム氏は、デリー在住のサジャド・アフマド氏とウッタム・マンダル氏の逮捕を確認した。2人は最近、「M/s チャンド・エレクトロニクス」という名義で当座預金口座を開設し、複数の州にまたがる大規模なサイバーシンジケートとつながりのある人物に引き渡された。予備調査の結果、この口座は外国為替詐欺や高利回り投資詐欺による収益の送金に利用されていたことが示唆されている。 

警察は、この2人組がソーシャルメディアのスカウト、偽コールセンター、ミュールアカウント業者、そして暗号資産ファンドの資金洗浄業者を含む階層化されたエコシステムの一部だったとみている。捜査官は、盗まれた資金の多くがすぐに暗号資産に変換され、オフショアウォレットに移されたことを指摘し、デリー、ウッタル・プラデーシュ州、西ベンガル州、そしてインド北東部にもさらに工作員がいると疑っている。

当局は、国民に対し、オンライン投資広告、規制されていない外国為替取引スキーム、ソーシャルメディア上の一方的な利益提供に警戒するよう呼びかけている。警察は、銀行口座やSIMカードの貸し借り、売買、共有は犯罪であり、たとえ無意識に関与した場合でも、サイバー犯罪およびマネーロンダリング法に基づき懲役刑に処される可能性があると警告している。

10月には、インド当局は「Navuma 915 Insights Stocks」と「HEM-Securities」に関連する別の取引詐欺で、ミュール口座の供給者も逮捕した。

今週行われた別の作戦では、デリー警察はドバイと関係のある投資詐欺シンジケートを壊滅させ、ミュール口座を運営しマネーロンダリングを助長していた容疑者4人を逮捕した。