テルアビブ検察、2000万シェケルの仮想通貨詐欺容疑で起訴

テルアビブの州検察局は、大規模な仮想通貨詐欺計画に関与したとして、個人3名と企業2社に対し、重罪で起訴状を提出した。テルアビブ地方裁判所に提出された訴因は、加重詐欺、偽造、マネーロンダリングによる2,000万シェケル（NIS）以上の窃盗である。

デビッド・シット弁護士が提出した起訴状によると、被告らは2018年から2020年にかけて巧妙な陰謀を企てたとされている。検察側は、同グループが「BT360」という架空のオンライン取引プラットフォームを作成し、正規の仮想通貨取引所を模倣したと主張している。被告らは、架空の会社や銀行口座を利用し、金融投資を装って被害者を説得し、多額の法定通貨やデジタル資産を送金させたとされている。検察側は、実際の投資は行われていないと述べている。

主たる被告に対する容疑には、権限を有する者による窃盗、加重状況下での詐欺、債権者詐欺などが含まれている。関連して、テルアビブ治安判事裁判所には、エリオール・ママンという人物に対する別の起訴状が提出された。ママンは、グループが容疑の一部の犯罪を実行するために必要な手段を提供したとされている。