シンガポール警察、850件の詐欺事件に関与した335人を捜査

シンガポール商務局は、警察土地管理局と共同で、5月9日から22日まで、850件の詐欺事件に関与した335人を対象に捜査を開始しました。

捜査対象者は16歳から81歳までで、犯人またはマネーミュールとして詐欺行為に関与した疑いがあり、警察の捜査に協力しています。投資詐欺、公務員詐称詐欺、求人詐欺など、様々な詐欺行為により、被害者は1,540万ドル以上の損失を被ったとされています。

捜査対象者は、詐欺、マネーロンダリング、無許可での決済サービス提供などの罪に問われているとされています。詐欺で有罪判決を受けた場合、最長10年の懲役と罰金が科せられる可能性があります。

シンガポール警察は、詐欺加害者およびそのような犯罪に関与した個人に対し、法律に基づき断固たる姿勢を強調しています。警察は、国民に対し、意図せず犯罪に巻き込まれるのを防ぐため、銀行口座や電話番号を他人に使用させないよう強く求めています。犯罪に関係することが判明した場合、犯罪者は責任を問われる可能性があります。

犯罪者は他人の銀行口座番号や個人情報へのアクセス料を支払い、それを利用して詐欺の収益を得ています。このような「マネーミュール」の存在は、マネーロンダリングを容易にし、犯罪者が正体を隠蔽するのを助けます。そのため、当局が犯人の身元を突き止めたり、被害者の資金を回収したりするための捜査を困難にしています。