シンガポール警察、詐欺容疑者およびマネーミュール容疑者254人を捜査
シンガポール警察（SPF）は、2026年8月27日から9月9日までの2週間にわたる詐欺対策作戦の結果、254人を捜査している。容疑者らは652件以上の詐欺事件に関与しているとみられ、被害総額は約750万シンガポールドルに上ると報告されている。
投資詐欺事件652件
この作戦は、シンガポール警察（SPF）のサイバーコマンドと、7つの警察陸上管区すべてによって実施された。対象となった事件には、投資詐欺、電子商取引詐欺、フィッシング詐欺、求人詐欺、政府職員なりすまし詐欺、抽選詐欺などが含まれる。
15歳から79歳までの男性151名と女性103名からなる計254名は、詐欺、資金洗浄、無許可での決済サービス提供の疑いで捜査を受けている。
シンガポール、詐欺ネットワークとマネーミュールを標的に
シンガポール警察（SPF）によると、詐欺組織のメンバーや勧誘者は、シンガポールの強化された量刑制度に基づき、6回から24回の鞭打ち刑を義務付けられる可能性がある。資金洗浄に関与したマネーミュール、SIMカードの提供者、またはSingpass認証情報の提供者は、関連する犯罪に対して、最大12回の鞭打ち刑を裁量で科される可能性がある。
資金洗浄に関与した犯罪に関係する個人は、有罪判決を受けたかどうかに関わらず、シンガポールの施設制限枠組みに基づき、銀行サービスや携帯電話の契約に制限を受ける可能性がある。
投資家は資金を送金する前に確認すべきである
今回の事件の規模は、投資詐欺や政府職員なりすまし詐欺を取り巻くリスクを浮き彫りにしています。投資家は、個人情報を提供したり資金を送金したりする前に、金融機関や連絡内容を公式ルートを通じて確認する必要があります。
投資詐欺、ブローカーの警告、規制リスクに関する最新情報については、Brokersviewのリスクアラート報道をご覧ください。
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