カンボジア、テクノロジーを利用した詐欺犯罪に関連する3億ドルを凍結

カンボジア当局は、テクノロジーを利用した詐欺犯罪に関連する3億ドル以上の資産を凍結した。これは、同国が詐欺ネットワークの取り締まりを強化している一環だ。当局によると、29カ国籍、約4000人の容疑者が関与する446件の事件が裁判所に送致された。

カンボジア、数百件の詐欺疑いサイトを調査

技術を利用した詐欺対策特別委員会の事務局は、資産凍結は、詐欺ネットワークの資金の流れと犯罪収益を阻止することを目的としていると述べた。その他の関連資産も引き続き凍結手続きと評価の対象となる。

当局は疑わしい場所832か所を調査し、663か所で取り締まりを実施、86か所の主要な詐欺拠点を制圧した。カンボジアの法律に基づき、これらの拠点を没収するための法的手続きが進められている。

当局者によると、カンボジアには現在、大規模な詐欺拠点は残っていないものの、一部の詐欺行為は、賃貸部屋、ゲストハウス、マンション、住宅、車両、コーヒーショップなど、より小規模で人目につかない場所に移っていると報じられている。

約3万人の容疑者が拘束された

当局によると、今回の取り締まりにより、39カ国籍の容疑者約3万人が拘束された。また、38カ国出身の外国人2万2000人以上が救出され、本国送還の手続きが行われた。

当局は詐欺犯罪に関与した疑いのあるカジノ27軒に対し法的措置を取り、うち18軒の営業許可を取り消し、9軒の営業を停止した。

詐欺行為に関与したとされる当局者に対しても法的措置が取られた。当局によると、警察官、軍人、その他の政府職員を含む15人の容疑者が関与する4件の事件について、法的措置が取られたという。

捜査と訴追は継続される

カンボジア当局は、捜査、取り締まり、訴追を継続すると述べた。事務局はまた、当局の迅速な対応を支援するため、国民および関係者に対し、詐欺の疑いのある場所を報告するよう呼びかけた。

投資家への警告

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