オンライン取引詐欺FXONETが摘発：インド人女性が200万ルピー以上を詐取

インド、バンドラ在住の39歳のソーシャルワーカーが、ボリウッド女優カリーナ・カプールと歌手シュレヤ・ゴーシャルを騙って宣伝されたオンライン取引詐欺で、2,345万ルピーを詐取されました。

被害者はXの投稿でFXONET詐欺を公に非難しました。

2025年4月25日、被害者はX（旧Twitter）に投稿された一見本物に見えるオンライン記事をクリックしたことが、この詐欺の被害に遭いました。記事にはカリーナ・カプールとシュレヤ・ゴシャルによる偽の推薦文が掲載され、彼女はFXONET取引プラットフォームに誘導されました。その後、彼女はそこで同社の代表者を装った人物から連絡を受けました。

詐欺師たちはサーシャ、サーガール、ラガヴ、マヤといった名前を使い、彼女に投資を勧めました。彼女は最初に232ドル（約2万ルピー）を入金し、すぐに利益を得て16億3000ルピーを引き出すことに成功しました。これは詐欺師が信頼を築くためによく使う手口です。早期の利益に勢いづいた彼女は、さらに投資を続けました。

しかし、残りの資金を引き出そうとしたところ、詐欺師たちは利益を引き出すための「手数料」としてさらに100万ルピーを支払うよう要求しました。騙されたことに気づいた彼女は、ムンバイ・サイバー警察に通報しました。

BKCサイバー警察はFIR（不正アクセス情報）を登録し、この事件の捜査を開始しました。 BKCサイバーセルの上級検査官ダッタラム・チャヴァン氏は、「現在、この事件を積極的に捜査しており、銀行と協力して資金の流れを追跡しています。市民の皆様には、不審なリンクをクリックしたり、オンラインで個人情報を共有したりしないよう、十分に注意を促します」と述べました。

当局はまた、ソーシャルメディアプラットフォームと連携し、FXONETのような詐欺行為を助長する不正な投稿やアカウントを特定・削除しています。

FXONETの調査

FXONETはオールインワンCFD取引プラットフォームを自称し、モヘリ国際サービス局（MISA）のライセンス（ライセンス番号BFX2024049）を取得していると主張しています。

しかしながら、検証の結果、FXONETのドメイン名はMISAレジストリの承認済みドメイン名と一致していないことが判明しました。そのため、FXONETは認可を受けた企業の情報を盗用し、正当な企業を装っている可能性があります。また、MISAは認定された規制機関ではないことにご注意ください。

FXONETは規制対象外であり、インド当局によって詐欺行為と特定されています。 BrokersViewは、FXONETなどのプラットフォームから、特に著名人の推薦や短期間で高いリターンを約束する、一方的な投資勧誘を受けた場合、トレーダーの皆様に細心の注意を払うよう強く推奨しています。

金融取引を行う前に、徹底したデューデリジェンスを実施し、ブローカーの正当性を公式規制機関に確認することが不可欠です。

BrokersViewは、トレーダーの皆様が金融サービスプロバイダーの規制状況を確認できるよう、包括的なガイドを提供しています。このガイドは、トレーダーの皆様が企業の所在地に基づいて関係する金融当局への対応を支援し、確認プロセスの詳細な手順を説明しています。

金融詐欺の被害に遭われた場合、またはブローカーで詐欺や不正行為の疑いがある場合は、苦情を申し立ててご連絡ください。BrokersViewチームは、詐欺の摘発、投資家の意識向上、そしてトレーダーとブローカー間の紛争解決の支援に無料で取り組んでいます。