インド当局、外国為替詐欺QFXに関連する17億ルピーを凍結

最近、インドの執行局（ED）は、外国為替詐欺会社QFX Trade Ltd.に関連して、17億インドルピーの資金を凍結した。

先週、EDはインド全土のいくつかの都市でQFX投資プラットフォームに対する捜査を開始したと、インド最大のニュースワイヤーであるPress Trust of India（PTI）が報じた。捜査対象には、同社の幹部であるラジェンドラ・スード、ラビッシュ・クマール、サントシュ・クマイ、ナワーブ・アリ（通称ラビッシュ・チャウダリー）が含まれる。チャウダリーは、この詐欺会社の首謀者とされている。

QFXは、投資家を騙して詐欺的な外国為替取引スキームに参加させたとして告発されている。インドの執行局によると、この詐欺会社は「規制されていない」マルチレベルマーケティングスキームを運営し、ウェブサイト、アプリケーション、ソーシャルメディア広告を通じて宣伝し、外国為替取引で多額の利益を約束していた。

同局はまた、QFX が提供していた投資スキームが YFX (Yorker Fx) としてブランド名を変更していたことも発見した。しかし、名前が変更されたスキームは、依然として外国為替取引を装って投資家を騙していた。これとは別に、BotBro と TLC Coin も Chaudhary が運営および管理していた詐欺的な投資スキームだった。

詐欺師たちは、投資家を誘致するためにインドとドバイでイベントを開催した。

QFX はマネーロンダリング活動にも関与していた。詐欺師たちは、ダミー会社である Npay Box Private Limited、Capter Money Solutions Private Limited、Tiger Digital Services Private Limited の名前で銀行口座を開設し、これらの口座を使って被害者から資金を受け取っていた。

ED は、17 億インドルピーが入った 30 近くの銀行口座を凍結したが、容疑者は資金の出所を説明できなかった。さらに、当局は現金 900 万ルピーを押収した。