インド執行総局、QFX/YFX為替詐欺スキーム捜査で17億ルピーの銀行預金を押収

インドの連邦機関執行総局（ED）は木曜日、17億ルピー相当の銀行預金を凍結すると発表した。この措置は、QFXトレード・リミテッド、その取締役のラジェンドラ・スード氏、ビニート・クマール氏、サントシュ・クマール氏、そして首謀者の一人、ナワブ・アリ（別名ラビッシュ・チョーダリー）に対する捜査の一環として、2月11日にデリー、ノイダ、シャムリ、ロータクの複数の施設を家宅捜索したことに続くものである。

マネーロンダリング捜査は、詐欺的な外国為替取引と預金スキームを通じて多くの投資家をだまし取った疑いで、ヒマーチャル・プラデーシュ州警察がQFXトレード・リミテッドに対して提出した複数のFIRに端を発している。

インド執行総局によると、QFX とその取締役は、投資家に高い投資収益率を約束する規制のない預金制度を運営していました。 QFX グループ企業の代理店は、QFX Investment Programs という名前でマルチレベル マーケティング (MLM) プログラムを運営しています。彼らは投資家を惹きつけるために外国為替取引の名目で高い利益を約束するウェブサイト、アプリ、ソーシャルメディア広告を作成します。

警察が予備的な事件報告書を提出した後、インド執行総局は、QFX スキームの名前が YFX (ヨーカー Fx) に変更されたものの、外国為替取引を装って高収益で無実の投資家を誘惑するという同じ手口が依然として使用されていることを発見しました。

インド執行総局は、「QFXとは別に、ナワブ・アリ（別名ラビッシュ・チョーダリー）は、ボットブロ、TLCコイン、ヨーカーFXなどのより詐欺的な投資スキームも運営・管理しており、これらの人物がより多くの投資家を引きつけるためにインドとドバイでさまざまな活動を組織していることも判明した」と述べた。

調査の結果、NPay Box Private Limited、Capter Money Solutions Private Limited、Tiger Digital Services Private Limited の複数の銀行口座が投資家から資金を集めるために使用されていたことが明らかになりました。インド執行総局は、これらはQFX/YFXスキームの首謀者が外国為替取引に投資するために一般から預金を受け取るために利用したダミー会社または偽会社であると述べた。

同社取締役らは資金源を説明できなかったため、インド執行総局は約30の銀行口座の17億ルピーを凍結した。さらに、QFX/YFX の代理店の捜索により、追加の現金約 900 万ルピーが押収されました。